ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Спецмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - Способ принятия решений общим собранием акционеров: - заседание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24.06.2025г., г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, зал Техсовета АО «Спецмаш», время открытия заседания 12ч. 00 мин.; время закрытия заседания 12ч. 15мин.;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 273 445 голосов, что составляет 92,4191 %
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6.Выплата (объявление) дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
7.О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос повестки дня 1:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 273 445 (100,0000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.»
Вопрос повестки дня 2:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 273 445 (100,0000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.»
Вопрос повестки дня 3:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 273 445 (100,0000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2024 финансового года в размере 265 936 414,16 руб. (двести шестьдесят пять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста четырнадцать рублей 16 копеек), распределить в следующем порядке:
-Часть чистой прибыли общества в размере 26 594 231,25 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2024 финансового года из расчета по 269,65 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 12 июля 2025 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 79 782 693,75 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2024 финансового года из расчета по 269,65 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 12 июля 2025 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 5 000 000,00 рублей, направить в Фонд развития социальной сферы Общества.
-Часть чистой прибыли общества в размере 154 559 489,16 рублей оставить в распоряжении Общества.»
Вопрос повестки дня 4:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Саблина Юлия Сергеевна: «За» – 272 905 (99.8025%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 520 (0.1902%);
Сажинов Константин Эдуардович: «За» – 154 575 (56.5287%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 118 850 (43.4640%);
Балащенко Анна Александровна: «За» – 0 (0%); «Против» – 154 546 (56.5181%); «Воздержался» – 118 870 (43.4713%);
Бачманов Андрей Валерьевич: «За» – 154 546 (56.5181%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 118 870 (43.4713%);
Иванова Ольга Владимировна: «За» – 0 (0%); «Против» – 154 546 (56.5181%); «Воздержался» – 118 870 (43.4713%);
Сергеева Светлана Геннадьевна: «За» – 0 (0%); «Против» – 154 546 (56.5181%); «Воздержался» – 118 870 (43.4713%);
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1.Бачманов Андрей Валерьевич.
2.Саблина Юлия Сергеевна.
3.Сажинов Константин Эдуардович.»
Вопрос повестки дня 5:
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 273 445 (100,0000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).».
Вопрос повестки дня 6:
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 273 445 (100,0000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Оставшуюся в распоряжении Общества чистую прибыль полученную обществом по итогам 2020 финансового года в размере 52 761 117,52 руб. (пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто семнадцать рублей 52 копейки), распределить в следующем порядке:
-Часть чистой прибыли общества в размере 13 190 107,50 рублей, направить на выплату дивидендов из расчета по 133,74 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 12 июля 2025 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 39 570 322,50 рублей, направить на выплату дивидендов из расчета по 133,74 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 12 июля 2025 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 687,52 рублей оставить в распоряжении Общества.».
Вопрос повестки дня 7:
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 155 095 (56.7189%); «Против» – 118 350 (43.2811); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«7.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы в 2024 году, в размере 980 000,00 руб. из расчета 140 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней с даты принятия настоящего решения.
7.2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам работы в 2024 году, в размере 90 000,00 руб. из расчета 30 000,00 рублей каждому члену Ревизионной комиссии, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней с даты принятия настоящего решения.».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24.06.2025, № 40;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 24.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия