ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИК "Зауралье" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640022, Курганская обл., г. Курган, ул. Пичугина, стр. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500509626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016440

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45017-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1121

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2024 года, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 21 июня 2025г., г.Курган, ул. Гагарина, 41, ст. 12, 14 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросам 1-5 повестки дня имеется (52,872 % ), кворум по 6-му вопросу повестки дня отсутствует (33,6040%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Назначение аудиторской организации Общества

5. Избрание членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. ЗА - 1850517, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Утвердить порядок ведения заседания общего собрания акционеров.

2. ЗА - 1850517, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. ЗА - 1850517, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в резервный фонд отчислений не производить, дивиденды не выплачивать.

4. ЗА - 1850517, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ УСЛУГ "ПЕРСПЕКТИВА" (ООО "ЦАУ "ПЕРСПЕКТИВА", ОГРН: 1044500013744 ИНН: 4501109366).

5. ЗА: Алейников А.И – 1850517; Алейников А.А – 1850517; Измайлова Е.А. – 1850517; Бурмистрова С.А. – 1850517; Лушников А.А. – 1850517; Межин С.Ю. – 1850517; Менщиков Ю.А. – 1850517; Пешков И.В. – 1850517; Цыцаркин О.Ю. – 1850517.

ПРОТИВ всех кандидатов – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0

Принято решение: Избрать в совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания: Алейникова А.И., Алейникова А.А., Измайлову Е.А., Бурмистрову С.А., Лушникова А.А., Межина С.Ю., Менщикова Ю.А., Пешкова И.В., Цыцаркина О.Ю.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2025г. №33

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45017-D от 14.01.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Ю. Цыцаркин

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru