ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Росгео" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июня 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об утверждении рамочных условий сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами и третьими лицами, по привлечению и выдаче займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности.

2.Об утверждении условий отчуждения имущества, отнесенного к непрофильным активам АО «Росгео» и его дочерних Обществ.

3.Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Росгео» - АО «Северо-Кавказское ПГО»: «О согласии на отчуждение имущества АО «Северо-Кавказское ПГО».

4.Об одобрении сделки - заключение Договора страхования транспортных средств и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № 01-01-01/12/00177 от 18.05.2022.

5.Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Росгео» - АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ»: «Об одобрении взаимосвязанных сделок между АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» и GEO ENJENERIK GEMICILIК SERVIS VE ZEMIN ETUT MUHENDISLIK LIMITED SIRKETI - заключение дополнительных соглашений № 4, 5 к Договору аренды спецтехники и оборудования № 39/23 от 06.03.2023 г.

6.О предварительном одобрении совершения дочерним обществом АО «Росгео» - ООО «РГ Партнер» сделки - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Чонгол».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09835-А, дата государственной регистрации 13.01.2005.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 46 от 07.03.2024)

Андрей Витальевич Перелыгин

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru