Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Волжанка" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров Общества - заседание, тип заседания - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту - заседание, совмещенное с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента - 19 июня 2025 года в 16 часов 30 минут по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1 (помещение столовой на 3-м этаже АО «Волжанка»).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217, АО «Волжанка».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум общего собрания акционеров (%): 77,9165, по вопросу №6 67,3487, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

4) О дивидендах за 2024 год.

5) Назначение аудиторской организации Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 138 121

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9165%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 138 121 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 121 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 138 121

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9165%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 138 121 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 121 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 138 121

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9165%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 137 999 99.9117

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 122 0.0883

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 121 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2024 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О дивидендах за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 138 121

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9165%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 137 971 99.8914

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 150 0.1086

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 121 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2024 финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 138 121

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.9165%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 138 121 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 138 121 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Волжанка» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Челюскинцев, д. 63/65, помещ. 3).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 119 894

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 80 747

КВОРУМ по данному вопросу имелся 67.3487%

Распределение голосов:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"

1 Денисова Антонина Андреевна 80 747 100.00 0 0 0 0

2 Осипова Галина Константиновна 80 747 100.00 0 0 0 0

3 Богатова Галина Викторовна 80 747 100.00 0 0 0 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Денисова Антонина Андреевна

2. Осипова Галина Константиновна

3. Богатова Галина Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 240 876

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 240 876

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 966 847

КВОРУМ по данному вопросу имелся 77.9165%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Мартиросян Армен Алексанович 138 853

2 Ганюшкина Ирина Николаевна 137 999

3 Какосян Эдгар Лаврентович 137 999

4 Кузьмина Галина Петровна 137 999

5 Перегудова Екатерина Николаевна 137 999

6 Саргсян Зарзанд Арменакович 137 999

7 Смирнова Ксения Викторовна 137 971

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 28

ИТОГО: 966 847

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Мартиросян Армен Алексанович

2. Ганюшкина Ирина Николаевна

3. Какосян Эдгар Лаврентович

4. Кузьмина Галина Петровна

5. Перегудова Екатерина Николаевна

6. Саргсян Зарзанд Арменакович

7. Смирнова Ксения Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2024 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2024 финансовый год.

4. Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2024 финансового года не начислять и не выплачивать.

5. Назначить аудиторской организацией АО «Волжанка» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Челюскинцев, д. 63/65, помещ. 3).

6. Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Денисова Антонина Андреевна

2. Осипова Галина Константиновна

3. Богатова Галина Викторовна

7. Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Мартиросян Армен Алексанович

2. Ганюшкина Ирина Николаевна

3. Какосян Эдгар Лаврентович

4. Кузьмина Галина Петровна

5. Перегудова Екатерина Николаевна

6. Саргсян Зарзанд Арменакович

7. Смирнова Ксения Викторовна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 24 июня 2025 года, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг АО «Волжанка»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXA26, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мартиросян

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru