ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ил" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня 1,2,5,6 имеется. По вопросам 3.1 и 4.1 кворум отсутствует. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам 1,2,5,6 повестки дня в пределах своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 1 приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. При подсчете результатов голосования учитывались 8 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 3.2 приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 7 членов Совета директоров.
Согласно пункту 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», для принятия Советом директоров ПАО «Ил» решения об одобрении данной сделки, цена сделки должна быть определена Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В связи с тем, что решение по вопросу 3.1. повестки дня не принято и цена сделки Советом директоров не определена, решение по вопросу 3.2. повестки дня не может быть принято.
«ЗА» - 2 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение не принято.
По вопросу 4 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 4.2 приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 7 членов Совета директоров.
Согласно пункту 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», для принятия Советом директоров ПАО «Ил» решения об одобрении данной сделки, цена сделки должна быть определена Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В связи с тем, что решение по вопросу 4.1. повестки дня не принято и цена сделки Советом директоров не определена, решение по вопросу 4.2. повестки дня не может быть принято.
«ЗА» - 2 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение не принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
1.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил») (Приложение №1).
1.2. Признать утратившей силу Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил»), утвержденной Советом директоров ПАО «Ил» (протокол от 13.12.2023г. № 26).
По вопросу 3:
Решение не принято.
По вопросу 4:
Решение не принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата заочного голосования– «18» июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» июня 2025г., Протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)
М.М. Морозов
3.2. Дата 24.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия