ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Промбурвод" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Промбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105062, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700048177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701018489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02448-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2025 года, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6, 14 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 65 030.
Наличие кворума - есть (81,65%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 65 030.
Наличие кворума - есть (81,65%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 65 030.
Наличие кворума - есть (81,65%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 557 529.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 455 210.
Наличие кворума - есть (81,65%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 65 030.
Наличие кворума - есть (81,65%).
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 41 575.
Наличие кворума - есть (73,99%).
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 65 030.
Наличие кворума - есть (81,65%).
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 65 030.
Наличие кворума - есть (81,65%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2024 года.
2. О выплате дивидендов за 2024 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».
5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
8. Об утверждении аудиторской организации АО «Промбурвод».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«ЗА» - 65 030 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2024 года – 2 403 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 1 547 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:
- в фонд потребления на выплаты премий, благотворительность, социальные выплаты, покрытие убытков и прочее – 3 000 000 руб.;
- на доплаты к пенсиям – 450 000 руб.;
- на выплату дивидендов – 500 000 руб.
Вопрос № 2
«ЗА» - 65 030 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную акцию.
Определить 08 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2024 года.
Вопрос № 3
«ЗА» - 65 020 (99,98%)
«ПРОТИВ» - 10 (0,02%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.
Вопрос № 4
№ пп Кандидат Количество голосов
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 455 210
1 Френкель Борис Ефимович 65 034
2 Барабанщиков Вадим Сергеевич 65 034
3 Кручинина Ольга Борисовна 65 034
4 Казаков Борис Васильевич 65 034
5 Новаковский Леонид Григорьевич 65 034
6 Сакварелидзе Владимир Давидович 65 020
7 Френкель Юлия Борисовна 65 020
Против 0
Воздержался 0
Недейств. и не подсчитанные 0
Решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Френкель Борис Ефимович.
2. Сакварелидзе Владимир Давидович.
3. Френкель Юлия Борисовна.
4. Барабанщиков Вадим Сергеевич.
5. Кручинина Ольга Борисовна.
6. Казаков Борис Васильевич.
7. Новаковский Леонид Григорьевич.
Вопрос № 5
«ЗА» - 65 030 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров АО «Промбурвод» в размере не более 300 000 рублей в год.
Вопрос № 6
1. Ожерельева Анна Валентиновна
«ЗА» - 41 575 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
2. Красоткина Марина Романовна
«ЗА» - 41 575 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
3. Якушева Ольга Андреевна
«ЗА» - 41 575 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов:
1. Ожерельева Анна Валентиновна
2. Красоткина Марина Романовна
3. Якушева Ольга Андреевна.
Вопрос № 7
«ЗА» - 65 030 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 года в размере 45 000 рублей.
Вопрос № 8
«ЗА» - 65 030 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Назначить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № 36 от 24 июня 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02448-A, 23.11.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Е. Френкель
3.2. Дата 24.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия