ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВНИИ НП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739270788

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722001535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00795-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25029

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Проведено заочное голосование (по итогам 2024 года) для принятия решений общим собранием акционеров 20 июня 2025 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Всего размещено 86 399 обыкновенных акций и 28 799 привилегированных акций АО «ВНИИ НП».

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ВНИИ НП», по состоянию реестра акционеров АО «ВНИИ НП» на конец операционного дня 26 мая 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 86 399 обыкновенными акциями АО «ВНИИ НП».

По состоянию на 20 июня 2025 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по всем вопросам повестки дня: 86 183, что составляет 99,75% от числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ВНИИ НП» имеется.

2.4.1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 86 399.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 86 399.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 86 183, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.4.2. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 86 399.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 399.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 86 183, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.4.3. Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 86 399.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 399.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 86 183, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.4.4. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 86 399.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 399.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 86 183, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.4.5. Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 86 399.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 399.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 86 183, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.4.6. Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 86 399 голосов или 604 793 кумулятивных голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 399 голосов или 604 793 кумулятивных голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 86 183 голоса или 603 281 кумулятивный голос, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по

результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:

Вариант голосования Число голосов

ЗА 86 183

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:

Вариант голосования Число голосов

ЗА 86 183

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

При подведении итогов по пункту № 3.1 третьего вопроса число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), распределилось следующим образом:

Вариант голосования Число голосов

ЗА 86 183

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования по пункту № 3.1 третьего вопроса принято решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года, следующим образом:

– на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества – 10 374 551,76 руб.

При подведении итогов по пункту № 3.3 третьего вопроса число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), распределилось следующим образом:

Вариант голосования Число голосов

ЗА 86 183

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования по пункту № 3.3 третьего вопроса принято решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

При подведении итогов по пунктам № 3.4 – 3.6 третьего вопроса число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), распределилось следующим образом:

Вариант голосования Число голосов

ЗА 86 183

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования по пунктам № 3.4. - 3.6. третьего вопроса принято решение:

3.4. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 10 374 551,76 руб. по привилегированным акциям, что составляет 360,24 руб. на 1 привилегированную акцию.

3.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2025.

3.6. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года, протокол №б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00795-A, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.11.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007984779, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Г. Ахметшин

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru