Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2025

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «20» июня 2025 года, 117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А, 15.00

117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А,

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 157 176

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ И КВОРУМ

на время открытия заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Московский завод «САПФИР»

По состоянию реестра акционеров Акционерного общества «МЗ «САПФИР» на 27.05.2025 г. размещено 157 176 обыкновенных акций Общества.

По вопросам №№ 1-4, 6-9 повестки дняПо вопросу № 5 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:157 176 (100%)157 176 (100%)

кумулятивных голосов

1 100 232

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)157 176 (100%)

кумулятивных голосов

1 100 232

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания акционеров на время открытия заседания, и лица, представившие заполненные бюллетени для голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования:143 550143 550

Кворум по вопросам повестки дня имеется (%):91,330791,3307

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Акционерного общества «МЗ «САПФИР» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров Тацкий Валерий Александрович выступил при открытии заседания общего собрания акционеров и представил рабочие органы заседания, сформированные в соответствии с решением Совета директоров.

- Функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров – Тацкий Валерий Александрович.

- Секретарь Собрания:

Секретарь Совета директоров Общества – Никонова Ирина Викторовна

- Счетная комиссия:

Регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор».

Начальник отдела оказания консалтинговых услуг правового управления АО «РТ-Регистратор» – Яковлева Евгения Валерьевна.

Уполномоченный представитель регистратора - Яковлева Евгения Валерьевна, выполнявший функции счетной комиссии, при открытии заседания общего собрания акционеров подвела итоги регистрации акционеров и их представителей и сообщила, что на момент открытия заседания зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 143 550 штук, что составляет 91,3307% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Таким образом, согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «27» мая 2025г.

2.6. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

ВОПРОС № 1: «Утверждение годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания: 157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания: 143 550

Кворум имеется (%):91,3307 %

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «МЗ «САПФИР» Кузнецов Сергей Алексеевич, в своем докладе он доложил об основных показателях Общества по итогам за 2024г, отметил увеличение объема выручки за 2024 год, так же отметил об успешно завершенных мероприятиях в 2024 году в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. № 1867.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против»«Воздержался»Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса 143550 143 542 0 0 8

% 100 99,9944% 0,0000% 0,0000 % 0,0051%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: «Утвердить годовой отчёт АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «МЗ «САПФИР», которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Кворум имеется (%): 91,3307 %

По второму вопросу повестки дня генеральный директор АО «МЗ «САПФИР» Кузнецов Сергей Алексеевич, пояснил, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен решаться вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против»«Воздержался»Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса 143 550143 542 0 0 8

% 100 99,9944% 0,0000% 0,0000 % 0,0056%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год согласно приложению №2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «МЗ «САПФИР», которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 3: «Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год».

Кворум имеется (%): 91,3307 %

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «МЗ «САПФИР» Кузнецов Сергей Алексеевич, который пояснил, что в соответствии с взаимосвязанными положениями статьи 47, пп. 11 п. 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен решаться вопрос о распределении прибыли.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса 143 550 42 784 100 758 0 8

% 100 29,8042% 70,1902%0,0000 % 0,0056%

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Кворум имеется (%): 91,3307 %

По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «МЗ «САПФИР» Кузнецов Сергей Алексеевич, который пояснил, что в соответствии с взаимосвязанными положениями статьи 47, пп. 11.1 п. 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен решаться вопрос о выплате дивидендов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За»«Против»«Воздержался» Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса 143 550 42 784 100 758 0 8

% 100 29,8042% 70,1902% 0,0000 % 0,0056%

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: «Избрание членов совета директоров Общества».

кумулятивных голосов - 1 100 232

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания: 143 550 кумулятивных голосов - 1 004 850

Кворум имеется (%):91,3307 %

По пятому вопросу генеральный директор Общества Кузнецов Сергей Алексеевич, пояснил, что в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества включил в список кандидатур по избранию в совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1 004 738

№ Кандидат Число голосов

1.Гиндин Дмитрий Аронович 246 416

2Гиндин Павел Дмитриевич 245 800

3Кузнецов Сергей Алексеевич 101 058

4Атланов Алексей Владимирович 100 765

5Борисов Лев Валерьевич 100 765

6Попов Виктор Павлович 100 765

7Тацкий Валерий Александрович 100 765

8Конькова Ирина Геннадьевна 8 397

9Новиков Александр Валерьевич 7

10Малашкина Ольга Федоровна 0

11Тимохина Алла Анатольевна 0

«Против»:0

«Воздержался»:0

Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п: 112

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Гиндин Дмитрий Аронович, Гиндин Павел Дмитриевич, Кузнецов Сергей Алексеевич, Атланов Алексей Владимирович, Борисов Лев Валерьевич, Попов Виктор Павлович, Тацкий Валерий Александрович.

ВОПРОС № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания: 100 934

Кворум имеется (%): 88,1058 %

По шестому вопросу выступил генеральный директор Общества Кузнецов Сергей Алексеевич, который пояснил, что в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества включил в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Абросимова Юлия Леонидовна

«За» «Против» «Воздержался»Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса100 934 0 0 0

% 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Кандидат: Выскребенцев Алексей Викторович

«За» «Против» «Воздержался»Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса 100 934 0 0 0

% 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Кандидат: Берекчиян Софья Сергеевна

«За» «Против»«Воздержался»Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса100 9260 8 0

% 99,9921 0,0000 0,0079 0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Абросимова Юлия Леонидовна, Выскребенцев Алексей Викторович, Берекчиян Софья Сергеевна».

ВОПРОС № 7: «Назначение аудиторской организации Общества».

Кворум имеется (%): 91,3307 %

По седьмому вопросу выступил Кузнецов Сергей Алексеевич, который сообщил, что в соответствии с взаимосвязанными положениями статьи 47, пп. 10 п. 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должен решаться вопрос о назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против»«Воздержался»Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса 143 550 143 550 0 0 0

% 100100,0000%0,0000% 0,0000 % 0,0000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №7: «Назначить аудиторской организацией АО «МЗ «САПФИР» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879)».

ВОПРОС № 8: «Утверждение устава Общества в новой редакции».

Кворум имеется (%): 91,3307 %

По восьмому вопросу выступил генеральный директор Общества Кузнецов Сергей Алексеевич, который сообщил, что в соответствии с п. 1ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 п.10.2 Устава Общества утверждение устава Общества в новой редакции, относится к компетенции общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против»«Воздержался» Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса 143 550 100 84642 7040 0 0

% 10070,2515%29,7485% 0,0000 % 0,0000%

Решение не принято.

ВОПРОС № 9: «Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Кворум имеется (%): 91,3307 %

По девятому вопросу выступил генеральный директор Общества Кузнецов Сергей Алексеевич, который сообщил, что в соответствии с п. 19 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 26 п.10.2 Устава Общества утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к компетенции общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался»Недействительные или

неподсчитанные*

Голоса 143 550 143 550 0 0 0

% 100100,0000%0,0000% 0,0000 % 0,0000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9: «Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР» в новой редакции согласно приложению № 5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «МЗ «САПФИР», которое принимает настоящее решение».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

24 июня 2025 года №01/2025

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 24.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru