ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ВИЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Верх-Исетский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602312538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658019241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31552-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 июня 2025 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 июня 2025 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Кирова, д. 28, конференц-зал ПАО «ВИЗ» (Цех ванн и моек).
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 12 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (на 30 мая 2025 года) – 382 999.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ», с учетом бюллетеней заочного голосования:
По первому, второму, третьему, пятому, шестому и седьмому вопросам повестки дня – 361 210 голосов, что составляет 94.3110 % от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума;
по четвертому вопросу повестки дня – 2 528 470 голосов, что составляет 94.3110 % от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
Кворум имеется. Заседание общего собрания акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ВИЗ» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВИЗ».
5. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «ВИЗ» в новых редакциях.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ВИЗ».
7. О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
«За» - 361 210 голосов, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ВИЗ» за 2024 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
«За» - 361 210 голосов, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВИЗ» за 2024 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 3.1.:
«За» - 361 210 голосов, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 3.2.:
«За» - 361 210 голосов, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 3.3.:
«За» - 361 210 голосов, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
Утвердить распределение прибыли ПАО «ВИЗ» по результатам 2024 года:
3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей на одну привилегированную акцию типа А.
3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию.
3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июля 2025 года.
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
«Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» (распределённых между кандидатами)» - 2 527 791 голос, что составляет 99.9731% от общего количества голосов участников собрания.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался по всем кандидатам» - 469 голосов, что составляет 0.0185% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1) Кондратьев Илья Александрович – 361 242 голоса, что составляет 14.2870% от общего количества голосов участников собрания.
2) Копылова Ксения Евгеньевна – 361 091 голос, что составляет 14.2810% от общего количества голосов участников собрания.
3) Кузюк Максим Вадимович – 361 091 голос, что составляет 14.2810% от общего количества голосов участников собрания.
4) Михеева София Валерьевна – 361 091 голос, что составляет 14.2810% от общего количества голосов участников собрания.
5) Осипов Алексей Александрович - 361 094 голоса, что составляет 14.2811% от общего количества голосов участников собрания.
6) Разломалин Илья Владимирович - 361 091 голос, что составляет 14.2810% от общего количества голосов участников собрания.
7) Сидорова Елена Александровна – 361 091 голос, что составляет 14.2810% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования принимается решение: Избрать Совет директоров ПАО «ВИЗ» в количестве 7 членов:
1. Кондратьев Илья Александрович
2. Копылова Ксения Евгеньевна
3. Кузюк Максим Вадимович
4. Михеева София Валерьевна
5. Осипов Алексей Александрович
6. Разломалин Илья Владимирович
7. Сидорова Елена Александровна.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 5.1.:
«За» - 361 193 голоса, что составляет 99.9953% от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 5 голосов, что составляет 0.0014% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 5.2.:
«За» - 361 205 голосов, что составляет 99.9986% от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 5 голосов, что составляет 0.0014% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 5.3.:
«За» - 361 205 голосов, что составляет 99.9986% от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 5 голосов, что составляет 0.0014% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 5.4.:
«За» - 361 205 голосов, что составляет 99.9986% от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 5 голосов, что составляет 0.0014% от общего количества голосов участников собрания. Принимаются решения:
5.1. Утвердить Устав ПАО «ВИЗ» в новой редакции.
5.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ВИЗ» в новой редакции.
5.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ВИЗ» в новой редакции.
5.4. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «ВИЗ» в новой редакции.
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования:
«За» - 361 195 голосов, что составляет 99.9958% от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 15 голосов, что составляет 0.0042% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ВИЗ».
По вопросу № 7 повестки дня:
Итоги голосования:
«За» - 361 210 голосов, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов участников собрания.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Назначить аудиторской организацией ПАО «ВИЗ» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года, Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-31552-D от 04 декабря 1992 года.
3.1. Уполномоченный представитель ПАО «ВИЗ»
на основании доверенности
от 31.12.2024 г. № ДОВ-СО-F034-140/2024
(Корпоративный секретарь ПАО «ВИЗ») (подпись) А.А. Осипов
3.2. Дата «24» июня 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия