ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24.06.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.06.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении Положения о премировании участников программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

2) Об утверждении Положения о программе долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

3) Об утверждении Регламента вознаграждения работников-участников программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности.

4) Об определении Администратора программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

5) Об определении порядка расчета ключевых показателей личной эффективности (КПЭ), необходимого уровня достижения и их влияния на оценку участника программы на первый год периода программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

6) Об определении поименного перечня участников программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

7) Об определении условий участия каждого участника программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

8) Об утверждении изменений условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества – Главным исполнительным директором.

9) Об утверждении изменений условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества – Директором по экономике и финансам.

10) Об определении порядка расчета ключевых показателей личной эффективности (КПЭ), необходимого уровня достижения и их влияния на оценку участника программы на второй год периода программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор (Решение совета директоров от 14.03.2025, протокол от 14.03.2025 № 68)

Ефремов Александр Игоревич

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru