ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СПМК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2025 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 141364, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55.
Время проведения общего собрания акционеров: 12:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 302 160. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 42 090 713. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 42 090 648. Кворум имеется (99,99985%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
7.Утверждение устава Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» в новой редакции.
8. Утверждение должностной инструкции Генерального директора АО «СПМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос №2.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.
Вопрос №3.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не начислять и не выплачивать.
Вопрос №4.
Результаты голосования:
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 210 453 240.
Результаты кумулятивного голосования:
Число кумулятивных голосов «ЗА» по каждому из кандидатов:
1. Артамонова Юлия Викторовна - 42 090 648 голосов;
2. Костин Игорь Александрович – 42 090 648 голосов;
3. Макаров Евгений Викторович - 42 090 648 голосов;
4. Тарарыкин Олег Александрович - 42 090 648 голосов;
5. Филькин Алексей Юрьевич - 42 090 648 голосов.
Итого голосов «ЗА» - 210 453 240, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами совета директоров Общества:
1. Артамонова Юлия Викторовна
2. Костин Игорь Александрович
3. Макаров Евгений Викторович
4. Тарарыкин Олег Александрович
5. Филькин Алексей Юрьевич
Вопрос №5.
Результаты голосования по каждому из кандидатов:
1. Пученкина Юлия Александровна:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
2. Никитина Оксана Валерьевна:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 2 (Двух) членов:
1. Пученкина Юлия Александровна
2. Никитина Оксана Валерьевна
Вопрос №6.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337).
Вопрос №7.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» в новой редакции.
Вопрос №8.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить должностную инструкцию Генерального директора АО «СПМК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2025, Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров
3.2. Дата 24.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия