ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

24 июня 2025 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам повестки дня:

1 вопрос повестки дня – 357 525 738 голосов.

2 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

3 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

4 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

5 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

6 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

7 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

8 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

9 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

10 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

11 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

12 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

13 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

14 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

1 вопрос повестки дня – 357 525 738 голосов.

2 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

3 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

4 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

5 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

6 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

7 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

8 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

9 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

10 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

11 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

12 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

13 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

14 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам повестки дня:

1 вопрос повестки дня – 357 525 738 голосов.

2 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

3 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

4 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

5 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

6 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

7 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

8 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

9 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

10 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

11 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

12 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

13 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

14 вопрос повестки дня – 59 587 623 голоса.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании членов Совета директоров Банка.

2. О назначении аудиторской организации Банка.

3. Об утверждении годового отчета Банка за 2024 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.

5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2024 года.

6. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров Банка.

7. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты кумулятивного голосования по первому вопросу повестки дня:

№ Кандидат в состав Совета директоров Банка Количество набранных голосов

1. [….] 59 587 623

2. [….] 59 587 623

3. [….] 59 587 623

4. [….] 59 587 623

5. [….] 59 587 623

6. [….] 59 587 623

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

1. [….]

2. [….]

3. [….]

4. [….]

5. [….]

6. [….]

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Назначить аудиторские организации Банка в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка до проведения следующего годового заседания Общего собрания акционеров Банка:

- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» ОГРН 1027700058286 включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 06.07.2015 г. за основным регистрационным номером записи 11506030481;

- Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» ОГРН 1027700148431 включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» 31.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи 12006020338.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Банка за 2024 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

На основании Справки Главного бухгалтера Банка от 07.04.2025 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год, рекомендаций Совета директоров Банка принять следующее решение:

1) дивиденды по акциям Банка по результатам 2024 отчетного года не выплачивать;

2) прибыль и убытки Банка по результатам 2024 отчетного года распределить в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет о результатах оценки работы Совета директоров Банка.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Принять решение об участии Банка в качестве члена Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» (ОГРН 1207700257643).

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Принять решение об участии Банка в качестве члена Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» (ОГРН 1187700016239).

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Принять решение об участии Банка в качестве члена Ассоциации менторов и коучей «Национальная федерация профессиональных менторов и коучей» (ОГРН 1197700013653).

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:

Принять решение об участии Банка в качестве члена Ассоциации участников рынка больших данных (ОГРН 1187700018175).

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Банка в новой редакции. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» — 59 587 623 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

Формулировка решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 01-2025 от 24 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.

[….] - Информация в пункте 2.6. настоящего сообщения о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru