ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "А Спэйс" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, д. 30, стр. 1, эт./помещ./ком. 1/1/8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700328054
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724021393
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00144-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2025 года, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, д. 30, стр. 1, эт./помещ./ком. 1/1/8
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники, кворум 100% голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выборе Председательствующего и секретаря Общего собрания участников Общества.
2. О реорганизации Общества в форме преобразования в АО.
3. О порядке и условиях преобразования Общества. О порядке обмена долей Общества на акции акционеров в уставном капитале АО.
4. Об уставном капитале создаваемого АО.
5. Об утверждении Передаточного акта.
6. Об утверждении Устава Акционерного общества, создаваемого путем реорганизации.
7. Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним.
8. Об избрании Генерального директора, создаваемого АО.
9. О Совете директоров создаваемого АО.
10. О Ревизионной комиссии создаваемого АО.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Избрать Председательствующим Общего собрания участников Общества Гуськова Ивана Владимировича. Избрать Секретарем Общего собрания участников Общества Иорданову Наталью Евгеньевну.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «А Спэйс» (ОГРН 1207700328054, ИНН 9724021393, адрес (место нахождения): 127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, этаж 1, помещение 1, комната 8), путем преобразования ООО «А Спэйс» в Акционерное общество «А Спэйс».
Полное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «А Спэйс».
Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «А Спэйс».
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «A Space».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «A Space».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Общества в пределах места нахождения: 127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, этаж 1, помещение 1, комната 8.
Вид акционерного общества устанавливается как непубличное акционерное общество.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Определить порядок и условия преобразования Общества с ограниченной ответственностью «А Спэйс»: 1) в срок не позднее 3 (трех) дней после даты принятия решения о преобразовании генеральный директор Общества письменно уведомляет о начале процедуры реорганизации в форме преобразования в АО «А Спэйс» налоговые органы по месту постановки Общества на налоговый учет. На основании такого уведомления налоговый орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Общество находится в процессе реорганизации;
2) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе реорганизации, полномочный представитель Общества представялет в Банк России комплект документов для государственной регистрации выпуска акций АО «А Спэйс»;
3) после государственной регистрации выпуска акций Общества и не ранее истечения трех месяцев с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе реорганизации, полномочный представитель Общества представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации АО «А Спэйс».
Определить обмен долей в уставном капитале ООО «А Спэйс» на акции АО «А Спэйс» и провести в следующем порядке: способ размещения акций – обмен на обыкновенные именные акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью. Предложено определить уставный капитал создаваемого в результате преобразования АО «А Спэйс» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.
В день государственной регистрации АО «А Спэйс» обменять все доли в уставном капитале ООО «А Спэйс», принадлежащие участникам ООО «А Спэйс», общей номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей размером 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «А Спэйс», на обыкновенные именные акции Акционерного общества «А Спэйс», в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных акций АО «А Спэйс» номинальной стоимостью 0,10 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.
Установить, что каждые 0,10 (Ноль целых одна десятая) рубля номинальной стоимости доли, составляющий 1/10000000 уставного капитала ООО «А Спэйс», обменивается на 1 (Одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 (Ноль целых одна десятая) рубля АО «А Спэйс».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Определить, что уставный капитал Акционерного общества «А Спэйс», создаваемого в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «А Спэйс» в форме преобразования, установить в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей и сформировать его за счет Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «А Спэйс». Уставный капитал АО «А Спэйс» будет состоять из 10 000 000 (Десяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая, размещенных путем обмена долей в уставном капитале ООО «А Спэйс», принадлежащих участникам ООО «А Спэйс», на акции АО «А Спэйс».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Утвердить передаточный акт ООО «А Спэйс».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Утвердить Устав Акционерного общества «А Спэйс».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Утвердить Регистратором Акционерного общества «А Спэйс» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»), ОГРН 1027739216757. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Избрать на должность Генерального директора создаваемого в результате реорганизации АО «А Спэйс» Гуськова Ивана Владимировича.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Сформировать Совет директоров в Обществе.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 % голосов;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.
Единогласно принятое решение:
Не избирать Ревизионную комиссию в Обществе.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2025 года, б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Гуськов
3.2. Дата 24.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия