Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 19 июня 2025 года, 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная 113.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня — 100 010 000 голосов.

Общее количество голосов акционеров, принявших участие в собрании: 82 649 031 голосов (82.6408%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год.

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год.

3. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

5. Утверждение новой редакции Устава ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

6. Назначение аудиторской организации.

7. О вознаграждении членам Совета директоров.

8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение Годового отчета ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 82 649 031 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие: 0 голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 74 549 031, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 100 000.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Годовой отчет ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год.

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 74 549 031, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 100 000.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 82 649 031 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.

Результаты голосования: «ЗА» - 77 679 031, «ПРОТИВ» - 4 970 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:

• отчисления на выплату дивидендов за 2024 год – 80 008 000 рублей (0,80 рублей на 1 акцию);

• прибыль за 2024 год, остающаяся в распоряжении Банка – 346 458 136,66 рублей.

Установить лимит расходования денежных средств на благотворительные цели в размере 8 000 000 рублей (до следующего заседания годового общего собрания).

Установить единовременное вознаграждение членам Правления Банка за отчетный период в размере 3 400 000 рублей.

Выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета директоров ЮГ-Инвестбанк(ПАО) по обыкновенным акциям в размере 80% от номинальной стоимости акции. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 01 июля 2025 года. Выплату произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание Совета директоров.

Информация не раскрывается.

5. Избрание Ревизионной комиссии.

Информация не раскрывается.

6. Утверждение новой редакции Устава ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

Результаты голосования: «ЗА» - 82 649 031, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить новую редакцию Устава ЮГ-Инвестбанк (ПАО). Поручить Председателю Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО) Облогину С.В. подписать документы, необходимые для государственной регистрации новой редакции Устава.

7. Назначение аудиторской организации.

Результаты голосования: «ЗА» - 77 679 031, «ПРОТИВ» - 4 970 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Назначить аудиторской организацией Банка на 2025 год Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367).

8. О вознаграждении членам Совета директоров.

Результаты голосования: «ЗА» - 77 679 031, «ПРОТИВ» - 4 970 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Выплатить членам Совета директоров по итогам работы за 2024 год единовременное вознаграждение: Председателю Совета директоров – в размере 150 000 рублей, членам Совета директоров- по 120 000 рублей.

9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.

Результаты голосования: «ЗА» - 77 679 031, «ПРОТИВ» - 4 970 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Выплатить единовременное вознаграждение членам Ревизионной комиссии: Председателю Ревизионной комиссии – 120 000 рублей, членам ревизионной комиссии - по 100 000 рублей каждому.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772В, дата государственной регистрации: 30.06.1999.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2025 года, № 54.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

__________________ Облогин С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru