Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Владморрыбпорт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового заседания общего собрания: 19 июня 2025 года;

- место, время проведения собрания: г. Владивосток, ул.Березовая,25, конференц-зал, 304, 19 июня 2025 года, 11 час. 00 мин.

- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, ОАО «Владморрыбпорт», Департамент по правовым вопросам, кабинет 312.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 9 980 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

9 980 511

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 1: 9 945 961

Кворум по вопросу №1 имелся - 99,6538 %

Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

9 980 511 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 2:

9 945 961

Кворум по вопросу №2 имелся - 99,6538%

Вопрос №3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2024 отчетного года»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

9 980 511

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 3: 9 945 961

Кворум по вопросу №3 имелся - 99,6538 %

Вопрос №4: «О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2024 год»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

9 980 511 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 4: 9 945 961

Кворум по вопросу №4 имелся - 99,6538 %

Вопрос №5: «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

9 980 511

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 5: 9 945 961

Кворум по вопросу №5 имелся - 99,6538 %

Вопрос №6: «О выплате дивидендов (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

9 980 511 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 6: 9 945 961

Кворум по вопросу №6 имелся - 99,6538%

Вопрос №7: «Об избрании Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 89 824 599

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

89 824 599

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 7: 89 513 649

Кворум по вопросу №7 имелся - 99,6538%

Вопрос №8: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №8, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

5 217 965

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 8: 5 183 415

Кворум по вопросу №8 имелся - 99,3379 %

Вопрос №9: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №9, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

9 980 511

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 9: 9 945 961

Кворум по вопросу №9 имелся - 99,6538 %

Вопрос №10: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 10, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

9 980 511

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 10: 9 945 961

Кворум по вопросу №10 имелся -99,6538%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2024 отчетного года.

4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2024 год.

5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год.

6. О выплате (объявлении) дивидендов за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.

7. Об избрании Совета директоров Общества.

8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

9. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

10.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 945 961 голосов, 100,0000 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,0000%

Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660–П: 0.

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу №1:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год» в редакции текста, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (приложение №1).

По вопросу №2:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 945 961 голосов, 100,0000 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,0000%

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 год в редакции текста, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (приложение №3).

По вопросу №3:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 945 961 голосов, 100,0000 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,0000%

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу №3:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 отчетного года:

Чистая прибыль, всего - 1 030 718 624,00 руб.

в т.ч.

Фонд накопления (капвложения)- -------

Резервный капитал - -----

Выплата дивидендов по

привилегированным акциям типа А -103 071 862,00 руб.

Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию типа А – 2 179,0631.

Выплата дивидендов по обыкновенным акциям - 927 646 762,00 руб.

Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию: 93,3864 руб.

По вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 945 961 голосов, 100,0000%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,0000%

Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660–П: 0

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу №4:

1. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А, государственный регистрационный номер 2-01-30507-F от 28.08.2003 года, за 2024 отчетный год в размере 2 179,0631 рублей на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в рублях.

2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год, владельцев привилегированных акций типа А на 08 июля 2025 года.

По вопросу №5:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 945 961 голосов, 100,0000%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,0000%

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу №5:

1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям, государственный регистрационный номер 1-01-30507-F от 28.08.2003 года, за 2024 отчетный год в размере 93,3884 рублей на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в рублях.

2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год, владельцев обыкновенных акций на 08 июля 2025 года.

По вопросу №6:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 945 961 голосов, 100,0000%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,0000%

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по вопросу №6:

1. Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет:

Нераспределенная прибыль прошлых лет, всего 4 061 933 724,00 рублей, в том числе:

Выплата дивидендов за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет: 1 969 281 376,00 рублей.

Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию – 198,2523 рублей.

2. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям, государственный регистрационный номер 1-01-30507-F от 28.08.2003 года, за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 198,2523 рублей на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в рублях.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, владельцев обыкновенных акций на 08 июля 2025 года.

По вопросу №7:

Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»: 89 513 649

Распределение голосов «ЗА» по кандидатам

1. Евдокимов Александр Климентьевич 10 740 177

2. Кравченко Максим Владимирович 10 716 083

3. Смирнов Вячеслав Иванович 10 715 842

4. Костюков Николай Владимирович 10 715 733

5. Пономаренко Савелий Валентинович 9 323 747

6. Балан Владимир Андреевич 9 323 633

7. Мартынов Валерий Павлович 9 323 633

8. Передрий Сергей Андреевич 9 323 633

9. Хмарук Анна Сергеевна 9 323 630

10. Дарькин Сергей Михайлович 7 534

11. Шершень Виталий Витальевич 4

12. Пинчевский Аркадий Ильич 0

13. Ткаченко Андрей Викторович 0

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660-П: 0.

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания по вопросу №7:

в Общества:

«Избрать в Совет директоров Общества»:

Евдокимов Александр Климентьевич

Кравченко Максим Владимирович

Смирнов Вячеслав Иванович

Костюков Николай Владимирович

Пономаренко Савелий Валентинович

Балан Владимир Андреевич

Мартынов Валерий Павлович

Передрий Сергей Андреевич

Хмарук Анна Сергеевна

По вопросу №8:

Число голосов, отданных по каждому кандидату за каждый из вариантов голосования:

Кандидаты (Ф.И.О.)

1. Родная Наталия Викторовна

«ЗА» - 5 183 411 голосов, 99,999%

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660-П: 4

2. Селиванова Екатерина Владимировн

«ЗА» - 5 183 402 голосов, 99,999%

«ПРОТИВ» - голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов

3. Быков Виктор Александрович

«ЗА» - 5 179 803 голосов, 99,930%

«ПРОТИВ» - 3 608 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

4. Автушко Татьяна Михайловна

«ЗА» - 3 617 голосов; 0,0697%

«ПРОТИВ» - 5 179 794 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания по вопросу повестки дня №8:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

Родная Наталия Викторовна

Селиванова Екатерина Владимировна

Быков Виктор Александрович

По вопросу №9:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 945 922 голосов, 99,9996%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 голосов; 0,0004%

Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660-П: 0

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания по вопросу повестки дня №9:

«Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ».

По вопросу №10:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 9 945 961 голосов, 100,0000%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0,0000%

Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания по вопросу повестки дня №10:

«Вознаграждение членам Совета директоров за работу с июня 2024 года по июнь 2025 года в составе Совета директоров в размере, установленном Положением «О выплате членам Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт» вознаграждения и компенсаций», не выплачивать».

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;

- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Евдокимов

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru