ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Свердловскдорстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Свердловскдорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602315981

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658006933

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31510-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32614

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) заседание.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания: 24 июня 2025 года.

- место проведения заседания: адрес Екатеринбургского филиала АО ВТБ Регистратор (реестродержателя Общества): 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 25, офис 4-120.

- время проведения заседания: 10-00 часов местного времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по вопросам повестки № 1-3, 5-6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 743.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 24 743.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 19 191.

Кворум — 77.5613%.

Кворум по вопросам повестки № 1-3, 5-6 имелся.

Кворум по вопросу повестки № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 173 201.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 173 201.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 134 337.

Кворум — 77.5613%

Кворум по вопросу повестки № 4 имелся.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 19 191 (100% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

***

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 19 191 (100% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

***

По вопросу повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 19 191 (100% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Полученный Обществом за 2024 финансовый год убыток в размере 1 706 тыс. руб. (одного миллиона семисот шести тысяч рублей) компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

***

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Кандидат Билалов Тимур Наилевич - число кумулятивных голосов "ЗА": 18 735

2. Кандидат Гайсин Айдан Малик - число кумулятивных голосов "ЗА": 20 935

3. Кандидат Гайсин Амир Малик - число кумулятивных голосов "ЗА": 19 335

4. Кандидат Гайсин Ильхан Малик - число кумулятивных голосов "ЗА": 19 335

5. Кандидат Гайсин Лейла Малик - число кумулятивных голосов "ЗА": 19 335

6. Кандидат Ермошкин Роман Николаевич - число кумулятивных голосов "ЗА": 17 927

7. Кандидат Муллахметова Гульсина Ахматнуровна - число кумулятивных голосов "ЗА": 18 735

Число голосов «ЗА» - 134 337 (100% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:

Гайсин Айдан Малик

Гайсин Амир Малик

Гайсин Ильхан Малик

Гайсин Лейла Малик

Билалов Тимур Наилевич

Муллахметова Гульсина Ахматнуровна

Ермошкин Роман Николаевич

***

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат Горюн Анна Владимировна:

Число голосов "ЗА" - 19 191 (100% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Кандидат Дягилева Наталья Николаевна:

Число голосов "ЗА" - 19 191 (100% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Кандидат Ладыгина Марина Николаевна:

Число голосов "ЗА" - 19 191 (100% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Горюн Анна Владимировна

Дягилева Наталья Николаевна

Ладыгина Марина Николаевна

***

По вопросу повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 19 191 (100% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Назначить ООО «Листик и Партнеры» (ОГРН 1027402317920, ИНН 7447032686) в качестве аудиторской организации, проводящей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

***

2.7. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: протокол от 25.06.2024 №б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-31510-D, дата государственной регистрации 06.07.2018 года); привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 2-01-31510-D, дата государственной регистрации 06.07.2018 года).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Муллахметова

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru