Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СЗ "ЭКРАН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения – 24 июня 2025 года. Место проведения – г. Самара, проспект Кирова,24, зал заседаний профсоюзного комитета ПАО СЗ «ЭКРАН». Время начала регистрации участников заседания – 10.00 местного времени. Время начала заседания -11.00 местного времени. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2025 года.

2.4. Кворум общего собрания: 130 937 голосов, что составляет 82,97 %

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета Общества.

«ЗА» - 70 939, «ПРОТИВ» - 59 970, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 8. Не голосовали -0.

Решение по вопросу повестки дня принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

«ЗА» - 70 929, «ПРОТИВ» - 59 970, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 8. Не голосовали -0.

Решение по вопросу повестки дня принято.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

1. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год не распределять в связи с наличием убытка.

«ЗА» - 70 866, «ПРОТИВ» - 60 035, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 26. Не голосовали -0.

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года следующим образом:

- направить 90 (девяносто) процентов чистой прибыли Общества на финансирование проектов развития и пополнение оборотного капитала.

- направить 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А.

«ЗА» - 60 033, «ПРОТИВ» - 70 866, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 26. Не голосовали -0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год не распределять в связи с наличием убытка.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

«ЗА» - 70 938, «ПРОТИВ» - 59 970, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 8. Не голосовали - 0.

Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Аудитором Общества на 2025 год назначить ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив»

5. Избрание Совета директоров Общества.

Голосовали за:

Борисовского Евгения Сергеевича- 135 064

Орлову Надежду Владимировну – 134 967

Кручинину Веру Валерьевну – 134 952

Медведева Сергея Игоревича – 134 952

Леушкина Алексея Ивановича – 127 604

Максимову Варвару Юрьевну – 127 590

Полянцева Михаила Вячеславовича – 127 590

Рогачева Владимира Николаевича – 127 581

Новичкова Сергея Вячеславовича - 127 558

Воронкова Николая Михайловича – 301

Диркса Константина Владимировича - 27

Лежняка Олега Владимировича - 27

Немцова Максима Александровича -22.

«ПРОТИВ» всех кандидатур - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатурам - 144.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 54.

Решение по вопросу повестки дня принято.

«ЗА» - 60 049, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям – 22. Не голосовали -70 866.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер: 2-01-01290-E Против-0 Воздержался - 0

Решение по вопросу повестки дня не принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Карпова Наталья Станиславовна 51 0 59 985

Колосова Наталья Юрьевна 24 0 59 986

Краснощекова Ольга Владимировна 59 999 0 15

Маркелова Марина Олеговна 22 0 59 986

Михайлюк Евгений Михайлович 59 983 0 15

Нестерова Татьяна Юрьевна 19 0 59 985

Ткачук Егор Николаевич 59 991 0 15

Уварова Елена Евгеньевна 28 0 59 994

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному кандидату недействительными или неподсчитанными по иным основаниям:

Карпова Наталья Станиславовна – 35.

Колосова Наталья Юрьевна - 61.

Краснощекова Ольга Владимировна - 57

Маркелова Марина Олеговна – 63

Михайлюк Евгений Владимирович-73

Нестерова Татьяна Юрьевна – 67.

Ткачук Егор Николаевич-65

Уварова Елена Евгеньевна – 49.

Не голосовали по всем кандидатам -0.

Решение по вопросу повестки дня не принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год не распределять в связи с наличием убытка.

4. Аудитором Общества на 2025 год назначить ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив».

5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Борисовский Евгений Сергеевич, Кручинина Вера Валерьевна, Леушкин Алексей Иванович, Максимова Варвара Юрьевна, Медведев Сергей Игоревич, Новичков Сергей Вячеславович, Орлова Надежда Владимировна, Полянцев Михаил Вячеславович, Рогачев Владимир Николаевич.

6. Решение не принято.

7. Решение не принято.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 июня 2025 года, б/н

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.

2.9.1. Вид ценных бумаг: акции

Категории акций: обыкновенные

Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е

Категории акций: привилегированные типа А

Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Воронков

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru