ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Туланефтепродукт" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Тургеневская, зд. 38/13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107036789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03320-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9361
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2024 года) общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 20 июня 2025 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества: 117 060.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 26 мая 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 117 060 обыкновенными акциями Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года) по 1- 4 вопросам повестки дня общего собрания: 117 060.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-4 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) (далее – Положение): 117 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 1-4 вопросам повестки дня общего собрания: 111 972, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года), по 5-му вопросу повестки дня общего собрания: 117 060 голосов / 585 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5-му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 117 060 голосов / 585 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5-му вопросу повестки дня общего собрания: 111 972 голоса / 559 860 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1:
«За» 111 950 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения по 1-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
Результаты голосования по вопросу №2:
«За» 111 955 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения по 2-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
Результаты голосования по вопросу №3:
«За» 111 950 голосов, «Против» 5 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения по 3-му вопросу повестки дня:
«3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере
1 674 023 620,51 руб.
3.1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.»
Результаты голосования по вопросу №4:
«За» 111 955 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения по 4-му вопросу повестки дня: «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (ООО «АК «БИН», ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.»
Результаты голосования по вопросу №5:
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
Формулировка принятого решения по 5-му вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2025, Протокол №36.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид ценных бумаг: акции именные; категория: обыкновенные; регистрационный номер выпуска: 1-01-03320-А; дата его регистрации: 18.01.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B7MT7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курандин
3.2. Дата 25.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия