Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Мира, зд. 142

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года 12 час. 00 мин. (время местное).

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 64, отель «Тарей», конференц-зал.

2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составило:

- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 – 7 896 123 268 голосов;

- по вопросу повестки дня № 4 – 55 272 862 876 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составило:

- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 – 7 865 980 145 голосов;

- по вопросу повестки дня № 4 – 55 061 861 015 голосов.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год.

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2024 года.

4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

5) Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

7) О назначении аудиторской организации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

8) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 7 865 967 545 голосов, «Против» - 400 голосов, «Воздержался» - 12 200 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год».

По вопросу № 2 повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 7 865 968 545 голосов, «Против» - 400 голосов, «Воздержался» - 11 200 голосов.

Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год».

По вопросу № 3 повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 7 865 905 045 голосов, «Против» - 20 100 голосов, «Воздержался» - 55 000 голосов.

Формулировка принятого решения:

«Распределить чистую прибыль ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год не начислять и не выплачивать».

По вопросу № 4 повестки дня:

Результат кумулятивного голосования:

«За» - 55 061 021 715 голосов, «Против» - 95 900 голосов, «Воздержался» - 36 400 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 707 000.

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:

1. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 668 голосов;

2. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 0 голосов;

3. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 668 голосов;

4. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 0 голосов;

5. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 668 голосов;

6. Мартиросов Андрей Зарменович - 7 960 078 667 голосов;

7. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 50 голосов;

8. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 934 голосов;

9. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 933 голосов;

10. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 50 голосов;

11. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 300 548 377 голосов.

Формулировка принятого решения:

«Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

1. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);

2. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);

3. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);

4. Мартиросов Андрей Зарменович - генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;

5. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);

6. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);

7. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).

По вопросу № 5 повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 7 865 959 145 голосов, «Против» - 9 500 голосов, «Воздержался» - 9 500 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 000.

Формулировка принятого решения:

«Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича».

По вопросу № 6 повестки дня:

Результат голосования:

1) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 000,

«За» - 7 865 930 145 голосов, «Против» - 44 500 голосов, «Воздержался» - 1 500 голосов.

2) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 000,

«За» - 7 865 906 845 голосов, «Против» - 57 800 голосов, «Воздержался» - 1 500 голосов.

3) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):

«За» - 98 900 голосов, «Против» - 5 918 394 300 голосов, «Воздержался» - 1 947 472 945 голосов.

4) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 000,

«За» - 7 865 961 045 голосов, «Против» - 11 700 голосов, «Воздержался» - 1 400 голосов.

Формулировка принятого решения:

«Избрать в Ревизионную комиссию общества:

3. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102)».

По вопросу № 7 повестки дня:

Результат голосования:

За» - 7 865 972 545 голосов, «Против» - 400 голосов, «Воздержался» - 5 200 голосов.

Формулировка принятого решения:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений-аудиторские услуги» аудиторской организацией ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2025 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».

По вопросу № 8 повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 7 865 902 045 голосов, «Против» - 19 600 голосов, «Воздержался» - 56 500 голосов.

Формулировка принятого решения:

«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2026 году в сумме 14 005 000 (четырнадцать миллионов пять тысяч) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

По вопросу № 9 повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 7 865 913 945 голосов, «Против» - 7 700 голосов, «Воздержался» - 56 500 голосов.

Формулировка принятого решения:

«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2026 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2024 году и до даты настоящего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2025 №57.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-01-00077-F от 16 января 2004 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративной практики (МЧД №75a818ab-4cfe-416d-b290-baad769f6a7d от 16.12.2024)

Инна Владимировна Клочкова

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru