Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЗАЭ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), форма принятия решений – заседание, тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2025 года; Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, 18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал; время открытия заседания: 14 час. 00 мин. по московскому времени, время закрытия заседания: 15 час.10 мин. по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросу № 1 повестки дня отсутствовал (0,0003%), кворум по вопросам №№ 2-14 повестки дня имелся 68,0410%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения заседаний общего собрания акционеров ПАО «КЗАЭ»

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КЗАЭ»

3. Утверждение годового отчета ПАО «КЗАЭ»

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «КЗАЭ»

6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «КЗАЭ»

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «КЗАЭ»

8. Назначение аудиторской организации ПАО «КЗАЭ»

9. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № ДСК/576 от 28.07.2022

10. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № ДСК/742 от 14.10.2022

11. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № ДСК/743 от 14.10.2022

12. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № ДСК/982 от 28.12.2022

13. Об утверждении устава ПАО «КЗАЭ» в новой редакции.

14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КЗАЭ»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 2 вопросу: «ЗА» - 52 273 634 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2024 год, включенную в материалы для ознакомления акционерам.

По 3 вопросу: «ЗА» - 52 273 634 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2024 год, включенный в материалы для ознакомления акционерам.

По 4 вопросу: «ЗА» - 52 273 230 голосов, «ПРОТИВ» - 143 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 261 голосов, Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

По 5 вопросу: «ЗА» - 52 273 491 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 143 голосов, Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «КЗАЭ», избранных решением Общего собрания акционеров 21.06.2024 года, оформленным протоколом № 01 от 26.06.2024 г.

По 6 вопросу: «ЗА» - 52 273 570 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 голосов, Формулировка принятого решения: Утвердить состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек

По 7 вопросу: «ЗА», распределение голосов по кандидатам: 1. Блохин Сергей Григорьевич – 52 272 969 голосов; 2. Вихорев Владимир Валентинович – 52 272 969 голосов; 3. Малеев Вячеслав Михайлович – 52 272 969 голосов; 4. Малеев Михаил Вячеславович – 52 272 969 голосов; 5. Москвитина Лилия Ивановна – 52 272 969 голосов; 6. Мухитдинов Джамил Мунирович – 52 272 969 голосов; 7. Овакимян Давид Николович – 52 272 969 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 001 голосов, Формулировка принятого решения: Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» следующих кандидатов: 1. Блохин Сергей Григорьевич, 2. Вихорев Владимир Валентинович, 3. Малеев Вячеслав Михайлович, 4. Малеев Михаил Вячеславович, 5. Москвитина Лилия Ивановна, 6. Мухитдинов Джамил Мунирович, 7. Овакимян Давид Николович.

По 8 вопросу: «ЗА» - 52 273 570 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 голосов, Формулировка принятого решения: Назначить независимой аудиторской организацией ПАО «КЗАЭ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КЗАЭ» за 2025 год Акционерное общество "Аудиторская фирма "Уральский союз" (место нахождения: г.Москва, ИНН 7705040076, ОГРН 1027700302310, ОРНЗ 12006017820).

По 9 вопросу: «ЗА» - 52 273 570 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 голосов, Формулировка принятого решения: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору о последующей ипотеке № ДСК/576 от 28.07.2022 г. (далее – Договор ипотеки 1) заключенному между ПАО «КЗАЭ» и АО АКБ «ЦентроКредит» (ИНН 7707025725) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «КЗАЭ» по Договору ДСК/453 о предоставлении кредита юридическому лицу от 30.07.2021, заключенному между ПАО «КЗАЭ» и АО АКБ «ЦентроКредит», в связи с изменением Графика погашения Кредита (основного долга) и изложением его в следующей редакции:

Дата (не позднее) Сумма погашения Кредита, руб. Сумма погашения прописью

30.06.2026 5 774 000,00 Пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи российских рублей 00 копеек

30.09.2026 5 774 000,00 Пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи российских рублей 00 копеек

31.12.2026 5 774 000,00 Пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи российских рублей 00 копеек

31.03.2027 8 068 000,00 Восемь миллионов шестьдесят восемь тысяч российских рублей 00 копеек

30.06.2027 8 068 000,00 Восемь миллионов шестьдесят восемь тысяч российских рублей 00 копеек

30.09.2027 8 068 000,00 Восемь миллионов шестьдесят восемь тысяч российских рублей 00 копеек

31.12.2027 8 068 000,00 Восемь миллионов шестьдесят восемь тысяч российских рублей 00 копеек

31.03.2028 11 379 000,00 Одиннадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч российских рублей 00 копеек

30.06.2028 11 379 000,00 Одиннадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч российских рублей 00 копеек

29.09.2028 11 379 000,00 Одиннадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч российских рублей 00 копеек

29.12.2028 11 379 000,00 Одиннадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч российских рублей 00 копеек

30.03.2029 15 707 000,00 Пятнадцать миллионов семьсот семь тысяч российских рублей 00 копеек

29.06.2029 15 707 000,00 Пятнадцать миллионов семьсот семь тысяч российских рублей 00 копеек

28.09.2029 15 707 000,00 Пятнадцать миллионов семьсот семь тысяч российских рублей 00 копеек

31.12.2029 15 707 000,00 Пятнадцать миллионов семьсот семь тысяч российских рублей 00 копеек

29.03.2030 18 190 000,00 Восемнадцать миллионов сто девяносто тысяч российских рублей 00 копеек

28.06.2030 18 190 000,00 Восемнадцать миллионов сто девяносто тысяч российских рублей 00 копеек

30.09.2030 18 190 000,00 Восемнадцать миллионов сто девяносто тысяч российских рублей 00 копеек

31.12.2030 18 190 000,00 Восемнадцать миллионов сто девяносто тысяч российских рублей 00 копеек

31.03.2031 19 256 500,00 Девятнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот российских рублей 00 копеек

30.06.2031 19 555 000,00 Девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч российских рублей 00 копеек

Итого: 269 509 500,00 Двести шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч российских рублей 00 копеек

Указанная сделка является для Общества крупной сделкой и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество. Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштаба. В соответствии с п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до совершения вышеуказанной сделки не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.

По 10 вопросу: «ЗА» - 52 273 570 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 голосов, Формулировка принятого решения: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору о последующей ипотеке № ДСК/742 от 14.10.2022 г. (далее – Договор ипотеки 2) заключенному между ПАО «КЗАЭ» и АО АКБ «ЦентроКредит» (ИНН 7707025725) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «КЗАЭ» по Договору ДСК/453 о предоставлении кредита юридическому лицу от 30.07.2021, заключенному между ПАО «КЗАЭ» и АО АКБ «ЦентроКредит», в связи с изменением Графика погашения Кредита (основного долга) и изложением его в следующей редакции: