ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЗВЕЗДА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Способ принятия решений общим собранием – заседание.

Тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения заседания – 20 июня 2025 года.

Место проведения заседания – 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

Время проведения заседания – 16 ч. 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 562 020 480. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании общего собрания - 514 471 675, что составляло 91.5397% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием. Общее собрание имело кворум.

2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5.Об избрании членов Совета директоров Общества.

6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Об утверждении аудитора (назначении аудиторской организации) Общества.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Информация в настоящем пункте ограничена на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и абзацев 2,5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 514 471 675, что составляло 91.5397%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

«За» – 514 456 667 (99.9971%);

«Против» – 3 584 (0.0007%);

«Воздержался» – 11 424 (0.0022%).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0.0000%), по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 514 471 675, что составляло 91.5397%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

«За» – 514 416 347 (99.9892%);

«Против» – 3 584 (0.0007%);

«Воздержался» – 51 744 (0.0101%).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0.0000%), по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 514 471 675, что составляло 91.5397%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

«За» – 514 393 907 (99.9849%);

«Против» – 76 768 (0.0149%);

«Воздержался» – 1 000 (0.0002%).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0.0000%), по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Не распределять чистую прибыль ПАО «ЗВЕЗДА» в связи с получением Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год убытка. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 514 471 675, что составляло 91.5397%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

«За» – 514 448 667 (99.9955%);

«Против» – 7 584 (0.0015%);

«Воздержался» – 15 424 (0.0030%).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0.0000%), по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров в количестве 7 (Семь) членов.

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 601 301 725, что составило 91.5397%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА»:

1. Информация не раскрывается – 514 411 547;

2. Информация не раскрывается – 514 334 715;

3. Информация не раскрывается – 514 261 747;

4. Информация не раскрывается – 514 254 747;

5. Информация не раскрывается – 514 254 747;

6. Информация не раскрывается – 514 254 747;

7. Информация не раскрывается – 514 254 747;

«Против» – 81 088;

«Воздержался» – 42 000.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 144 640, по иным основаниям – 7 000.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Информация не раскрывается;

2. Информация не раскрывается;

3. Информация не раскрывается;

4. Информация не раскрывается;

5. Информация не раскрывается;

6. Информация не раскрывается;

7. Информация не раскрывается.

2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 514 471 675, что составляло 91.5397%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:

1. Информация не раскрывается:

«За» – 514 452 091 (99.996%);

«Против» – 7 584 (0.0015%);

«Воздержался» – 12 000 (0.0023%);

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0.0000%), по иным основаниям – 0 (0.0000%).

2. Информация не раскрывается:

«За» – 514 442 667 (99.994%);

«Против» – 6 584 (0.0013%);

«Воздержался» – 22 424 (0.0044%);

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0.0000%), по иным основаниям – 0 (0.0000%).

3. Информация не раскрывается:

«За» – 514441667 (99.994%);

«Против» – 7 584 (0.0015%);

«Воздержался» – 22 424 (0.0044%);

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0.0000%), по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Информация не раскрывается;

2. Информация не раскрывается;

3. Информация не раскрывается.

2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 514 471 675, что составляло 91.5397%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

«За» – 514 452 667 (99.9963%);

«Против» – 3 584 (0.0007%);

«Воздержался» – 15 424 (0.0030%).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0.0000%), по иным основаниям – 0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией – информация не раскрывается по ежегодному обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗВЕЗДА» за 2025 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров б/н от 24.06.2025.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скворцов Петр Петрович

3.2. Дата: 25.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru