ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ростсельмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание общего со-брания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения заседания: 19 июня 2025г.
место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, д.3, Дворец культуры «Рост-сельмаш»
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
344029 г.Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «Южно-Региональный регистратор», 344029 г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, д.2, ПАО «Ростсельмаш».
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2025 г. (включительно).
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собра-нием: 14:00 час.
Время открытия заседания: 15:00 час.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим соб-ранием: 15 час. 30 мин.
Время начала подсчёта голосов: 15 час. 40 мин.
Время закрытия заседания: 15 час. 50 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,57% (59,69% по пятому во-просу повестки дня) голосов принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом заседании обще-го собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш» правомочно рассмат-ривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»
1) Утверждение Годового отчёта ПАО «Ростсельмаш» за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Ростсельмаш».
3) Избрание Совета директоров ПАО «Ростсельмаш».
4) О распределении прибыли ПАО «Ростсельмаш».
5) Избрание ревизионной комиссии ПАО «Ростсельмаш».
6) Об аудиторе ПАО «Ростсельмаш».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участ-ников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчёта ПАО «Ростсельмаш» за 2024 год
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,99% голосов
ПРОТИВ – 0,002% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,002% голосов
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Ростсельмаш».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,99% голосов
ПРОТИВ – 0,002% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,002% голосов
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО «Ростсельмаш» в составе:
УДРАС Дмитрий Александрович
БАБКИН Константин Анатольевич
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
МАЛЬЦЕВ Валерий Викторович
УДРАС Артём Дмитриевич
БАБКИН Иван Константинович
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
УДРАС Дмитрий Александрович: ЗА – 3 414 789 голосов
БАБКИН Константин Анатольевич: ЗА – 3 414 708 голосов
РЯЗАНОВ Юрий Викторович: ЗА – 3 414 918 голосов
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич: ЗА – 3 414 584 голоса
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович: ЗА – 3 414 798 голосов
МАЛЬЦЕВ Валерий Викторович: ЗА – 3 414 837 голосов
УДРАС Артём Дмитриевич: ЗА – 3 414 562 голоса
БАБКИН Иван Константинович: ЗА - 3 414 573 голоса
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич: ЗА – 3 414 675 голосов
ПРОТИВ всех кандидатов – 450 голоса
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам – 1 359 голосов
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Прибыль ПАО «Ростсельмаш» по результатам 2024 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2024 год не начислять и не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,97 % голосов
ПРОТИВ – 0,020% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,004% голосов
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЗА – 99,87% голосов
ПРОТИВ – 0,01% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,04% голосов
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
ЗА – 99,87% голосов
ПРОТИВ – 0,01% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,04% голосов
БУРКОВ Николай Вениаминович
ЗА – 99,87% голосов
ПРОТИВ – 0,01% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,04% голосов
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
ЗА – 99,88% голосов
ПРОТИВ – 0,01% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,03% голосов
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ЗА – 99,87% голосов
ПРОТИВ – 0,01% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,04% голосов
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ростсельмаш»:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторскую компанию Юникон АО (ИНН 7716021332) в качестве аудитора ПАО «Ростсельмаш» на 2025 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,99% голосов
ПРОТИВ – 0,001% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,006% голосов
Формулировки решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Рост-сельмаш»:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростсельмаш» по итогам деятельности общества в 2024 году.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Ростсельмаш».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Избрать Совет директоров ПАО «Ростсельмаш» в составе:
УДРАС Дмитрий Александрович
БАБКИН Константин Анатольевич
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
МАЛЬЦЕВ Валерий Викторович
УДРАС Артём Дмитриевич
БАБКИН Иван Константинович
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
1. Прибыль ПАО «Ростсельмаш» по результатам 2024 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2024 год не начислять и не выплачивать.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудиторскую компанию Юникон АО (ИНН 7716021332) в качестве аудитора ПАО «Ростсельмаш» на 2025 год.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 июня 2025 года № 40
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г
Количество акций: 3 253 234 шт.
Акции (именные) привилегированные бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г.
Количество акций: 320 359 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас
3.2. Дата 25.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия