Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 300036, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, Ш. ОДОЕВСКОЕ, Д. 83

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027100593530

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7104002125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03180-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3058

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 20 июня 2025 г.

место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83, ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна».

время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 97.5581%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

4. О выплате (объявлении) дивидендов;

5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;

6. Избрание членов Совета директоров Общества;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

1.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 672 225 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Кизюна Н.Г.

1.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 672 225 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 672 225 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов.

Формулировка решения:

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения:

Не распределять прибыль Общества по итогам 2024 г.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

6.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов):

1. Петров Алексей Юрьевич - 4 672 225

2. Петров Александр Юрьевич - 4 672 225

3. Носенко Сергей Михайлович - 4 672 225

4. Харин Алексей Анатольевич - 4 672 225

5. Ирин Георгий Александрович - 4 672 225

Итого голосов, отданных «За» - 23 361 125 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Ирин Георгий Александрович.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов):

Кандидат: Иванов Алексей Владимирович: «За» - 4 672 225 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Кандидат: Глабова Елена Владимировна: «За» - 4 672 225 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Кандидат: Остапенко Светлана Игоревна: «За» - 4 672 225 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Иванов Алексей Владимирович, Глабова Елена Владимировна, Остапенко Светлана Игоревна.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.

Формулировка решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2025 г. № 42.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-03180-А, дата регистрации – 20.03.2006 г.), ISIN RU000A0JPEA5, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» С.Н. Таранищенко (подпись)

3.2. Дата «25» июня 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru