ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "У-У ППО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2025 г.; 670034, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7; 10:00 часов.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 70 032, что составляет 80,2052 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для проведения собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня

«За» - 70 032 голосов (100,000 % от общего числа голосов)

«Против» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

«Воздержался» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня

«За» - 70 032 голосов (100,000 % от общего числа голосов)

«Против» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

«Воздержался» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня

«За» - 70 032 голосов (100,000 % от общего числа голосов)

«Против» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

«Воздержался» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)

Принято решение:

Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 года в размере 209 372 220 (двести девять миллионов триста семьдесят две тысячи двести двадцать) рублей и 54 копейки распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов – 52 933 578 (пятьдесят два миллиона девятьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей и 68 копеек;

- прибыль в размере 156 438 641 (сто пятьдесят шесть миллионов четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот сорок один) рубль и 86 копеек не распределять, оставить нераспределенной.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня

«За» - 70 032 голосов (100,000 % от общего числа голосов)

«Против» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

«Воздержался» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)

Принято решение:

1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года в размере 606 (шестьсот шесть) рублей и 23 копейки на одну обыкновенную акцию, на общую сумму 40 399 773 (сорок миллионов триста девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля и 43 копейки.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года в размере 606 (шестьсот шесть) рублей и 23 копейки на одну привилегированную акцию Общества типа «А», на общую сумму 12 533 805 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи восемьсот пять) рублей и 25 копеек.

3. Установить 07 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год.

4. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня

По указанному вопросу повестки дня осуществлялось кумулятивное голосование. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составило 630 288 голосов

Принято решение:

Избрать совет директоров Общества в составе:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по вопросу №6 повестки дня общего собрания.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня

«За» - 70 032 голосов (100,000 % от общего числа голосов)

«Против» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

«Воздержался» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня

«За» - 70 032 голосов (100,000 % от общего числа голосов)

«Против» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

«Воздержался» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)

Принято решение:

Утвердить Устав АО «У-У ППО» в новой редакции (прилагается).

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня

«За» - 70 032 голосов (100,000 % от общего числа голосов)

«Против» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

«Воздержался» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)

Принято решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «У-У ППО» в новой редакции (прилагается).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №40 от 24.06.2025 года

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции именные бездокументарные обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-20831-F от 27.03.2009.

2.8.2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции привилегированные именные типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-20831-F от 19.03.2004.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

В.В. Лучников

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru