Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СОЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Семилук-ский огнеупорный завод» в форме заочного голосования состоялось 24 июня 2025 г.

Дата составления протокола № 1 очередного общего собрания акционеров 25.06.2025 г.

Заполненные акционерами Бюллетени высылались по адресу: 396901, Воронеж-ская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д.5 А, комната 2, Вид общего со-брания - годовое очередное.

Форма проведения - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием..

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 31.05.2025 г.

2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на уча-стие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупор-ный завод» (количество - 2 167 920 шт.;

- номинальная стоимость акции 0,1 руб. номинальная стоимость выпуска 216 792 руб., Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-40110-А;

- номер выпуска- 1-01-40110-А

- дата государственной регистрации выпуска 06.06.2003 г.

Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупор-ный завод» не допущены к организованным торгам.

2.3. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Обще-ства: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1. Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.

В соответствии сп. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках вы-полнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Князева Л.А. по доверенности № 251-23 от 05.12.2023 г. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании со-ставлен 24 июня 2025 г.

Счетная комиссия констатирует наличие кворума для проведения собрания акционеров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» и голосования по всем вопросам повестки дня.

По данным реестра акционеров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» Общее количе-ство голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 2.167.920 (два миллиона сто шестьдесят семь ты-сяч девятьсот двадцать) голосов.

2.4. Повестка дня собрания

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убыт-ков ПАО «СОЗ» по результатам 2024 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».

3. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2025 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием ак-ционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1.

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2024 финансового года.»

Число гол2осов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 167 920

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-во голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу по-вестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 167 920

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном го-лосовании по данному вопросу: 1 643 517

Кворум (%) 75.8108

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Дивиденды по обыкновен-ным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 1 643 231 99.9826

ПРОТИВ 286 0.0174

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием ак-ционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2.

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-во голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу по-вестки дня: 15 175 440

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном го-лосовании по данному вопросу: 11 504 619

Кворум (%) 75.8108

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод»»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Веренёва Наталья Александровна 1 643 417

2. Антонова Анна Юрьевна 1 643 417

3.Бровкина Елена Геннадьевна 1 643 577

4. Елфимова Галина Александровна 1 643 567

5. Кольцов Игорь Васильевич 1 643 417

6. Кулакова Ольга Анатольевна 1 643 567

7. Тарасова Светлана Александровна 1 643 567

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 90

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-ле в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования избраны: Бровкина Елена Геннадьевна, Елфимова Га-лина Александровна, Кулакова Ольга Анатольевна, Тарасова Светлана Александровна, Веренёва Наталья Александровна, Антонова Анна Юрьевна, Кольцов Игорь Васильевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием ак-ционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3.

«Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-во голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу по-вестки дня: 2 167 920

Число голосов, кот2орыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 167 920

Кворум (%) 75.8108

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2025 год Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН».» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 1 643 517 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0 0.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.5. Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать»

2. По второму вопросу принято решение: Избрать членами Совета Директоров об-щества следующих лиц: Веренёву Наталью Александровну, Антонову Анну Юрьевну, Кулакову Ольгу Анатольевну, Бровкину Елену Геннадьевну, Елфимову Галину Алексан-дровну, Кольцова Игоря Васильевича, Тарасову Светлану Александровну.

3. По третьему вопросу принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Семилук-ский огнеупорный завод» на 2025 год Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН».

Председательствующий на собрании Веренёва Н.А.

Секретарь собрания Вертепов С.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Смирницкий

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru