Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Алтайкрайгазсервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 20 июня 2025 года.

Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, дом 76А, 3 этаж, офис 305, помещение АО ВТБ Регистратор.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 15 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут

Время закрытия заседания: 11 часов 30 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис»:

- по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня – 113 317 голосов;

- по вопросу 6 повестки дня – 1 019 853 кумулятивных голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П, утвержденного 16.11.2018 Банком России:

- по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня – 113 317 голосов;

- по вопросу 6 повестки дня – 1 019 853 кумулятивных голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис», составило:

- по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня – 89 693 голоса;

- по вопросу 6 повестки дня – 807 237 кумулятивных голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров имеется и составляет 79,1522%. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Вопрос 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 8. О назначении аудиторской организации Общества.

Вопрос 9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в новой редакции.

Вопрос 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Число голосов по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Число голосов по четвёртому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 88 585 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня:

Всего «ЗА» - 794 637 кумулятивных голосов:

1. Волосков Алексей Борисович - 155 796 кумулятивных голосов,

2. Григорьева Ольга Борисовна - 50 000 кумулятивных голосов,

3. Елецкий Алексей Сергеевич – 0 кумулятивных голосов,

4. Казаков Юрий Владимирович - 50 000 кумулятивных голосов,

5. Карелина Ольга Юрьевна – 282 кумулятивных голоса,

6. Момот Андрей Владимирович - 60 000 кумулятивных голосов,

7. Никитина Ольга Алексеевна - 40 000 кумулятивных голосов,

8. Осипова Александра Ефимовна – 0 кумулятивных голосов,

9. Павлов Алексей Антонович – 0 кумулятивных голосов,

10. Пьянова Татьяна Викторовна – 699 кумулятивных голосов,

11. Румянцев Андрей Александрович - 148 796 кумулятивных голосов,

12. Румянцев Роман Андреевич - 29 000 кумулятивных голосов,

13. Савина Юлия Александровна - 130 032 кумулятивных голоса,

14. Стальцова Олеся Сергеевна - 130 032 кумулятивных голоса.

«ПРОТИВ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 9 972 кумулятивных голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 628 кумулятивных голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня:

Кандидат: Авилкина Анна Анатольевна

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Кандидат: Афанасьева Александра Юрьевна

«ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 88 293 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 292 голоса.

Кандидат: Карбышева Елена Ивановна

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Кандидат: Коваль Александр Олегович

«ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 88 293 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Кандидат: Локотаева Ирина Григорьевна

«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Кандидат: Ткачева Ирина Алексеевна

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Кандидат: Турбовец Татьяна Николаевна

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Кандидат: Ципоренко Андрей Анатольевич

«ЗА» - 292 голоса; «ПРОТИВ» - 88 293 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня:

По формулировке решения № 1: «Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».

«ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 88 293 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

По формулировке решения № 2: «Назначить аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО АКГ «Финансы» (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949)».

«ЗА» - 59 397 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Число голосов по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 59 689 голосов; «ПРОТИВ» - 28 896 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 108 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня:«Утвердить Годовой отчёт ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2024 год».

По вопросу № 2 повестки дня:«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2024 год».

По вопросу № 3 повестки дня:

«1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 года и наличием убытка в размере 63 475 тыс. руб., не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года.

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам отчётного 2024 года».

По вопросу № 4 повестки дня:«Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам отчётного 2024 года».

По вопросу № 5 повестки дня: «Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» вознаграждения и компенсации по результатам работы в 2024 году не выплачивать».

По вопросу № 6 повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) Волосков Алексей Борисович,

2) Румянцев Андрей Александрович,

3) Савина Юлия Александровна,

4) Стальцова Олеся Сергеевна,

5) Момот Андрей Владимирович,

6) Григорьева Ольга Борисовна,

7) Казаков Юрий Владимирович,

8) Никитина Ольга Алексеевна,

9) Румянцев Роман Андреевич».

По вопросу № 7 повестки дня:«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1) Авилкина Анна Анатольевна,

2) Карбышева Елена Ивановна,

3) Ткачева Ирина Алексеевна,

4) Турбовец Татьяна Николаевна,

5) Локотаева Ирина Григорьевна».

По вопросу № 8 повестки дня:«Назначить аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО АКГ «Финансы» (ИНН 5402035027, ОГРН 1175476085949)».

По вопросу № 9 повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в новой редакции».

По вопросу № 10 повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1/25 составлен 25 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный при объединении выпусков, 1-01-10525-F. Дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг: 10.12.2003. Номер выпуска (дата регистрации выпуска), аннулированный при объединении выпусков: 17-1п-508 от 23.08.1993, 17-1-308 от 27.06.1994, 17-1п-830

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис", А. В. Момот

3.2. Дата: 25 июня 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru