ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Способ принятия решения общим собранием участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: «20» июня 2025 года

Время проведения заседания Общего собрания акционеров: время открытия заседания 11 часов 00 минут, время закрытия заседания: 11 часов 15 минут.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО “Новый регистратор”.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 732 863 голосов.

Наличие кворума: имеется (86,53%).

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 732 863 голосов.

Наличие кворума: имеется (86,53%).

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 732 863 голосов.

Наличие кворума: имеется (86,53%).

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 734 002 766 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 734 002 766 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 635 130 041 голосов.

Наличие кворума: имеется (86,53%)

2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 732 863 голосов.

Наличие кворума: имеется (86,53%).

2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 732 863 голосов.

Наличие кворума: имеется (86,53%).

2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 857 538 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 857 538 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 732 863 голосов.

Наличие кворума: имеется (86,53%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении аудиторской организации Общества.

6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 90 732 863 (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0 %).

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО “ДжетЛенд Холдинг” за 2024 год.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - 90 732 863 (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0 %).

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО “ДжетЛенд Холдинг” за 2024 год.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - 90 608 822 (99,86 %).

«ПРОТИВ» - 0 (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 124 041 (0,14 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0 %).

Формулировка принятого решения: Не распределять чистую прибыль ПАО “ДжетЛенд Холдинг” по итогам деятельности в 2024 году в связи с ее отсутствием. В связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря 2024 года, дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования “ЗА” - 634 818 163 голосов; распределение голосов по кандидатам:

Хорошев Роман Петрович - 88 460 479 голосов.

Стеценко Вадим Владимирович - 85 182 578 голосов.

Усков Евгений Иванович - 83 811 245 голосов.

Семенов Владимир Владимирович - 83 181 492 голосов.

Киселева Евгения Петровна - 83 111 857 голосов.

Косачев Иван Алексеевич - 83 098 307 голосов.

Марюхта Антон Викторович - 83 072 949 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 311 878 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Хорошев Роман Петрович

2. Усков Евгений Иванович

3. Стеценко Вадим Владимирович

4. Марюхта Антон Викторович

5. Косачев Иван Алексеевич

6. Киселева Евгения Петровна

7. Семенов Владимир Владимирович

2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

«ЗА» - 90 622 223 (99,88 %).

«ПРОТИВ» - 0 (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110 640 (0,12 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0%).

Формулировка принятого решения: Утвердить ООО “Группа Финансы” (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества на 2025 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год.

2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА» - 90 732 863 (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0 %).

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО “ДжетЛенд Холдинг” в новой редакции (редакция № 5).

2.6.7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

«ЗА» - 90 548 861 (99,80 %).

«ПРОТИВ» - 0 (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 184 002 (0,20 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 (0 %).

Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 членов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» от “24” июня 2025 года № 4.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.П. Хорошев

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru