ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Оптрон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 6 (шесть) из 7 (семи) избранных, что составляет 90%

Итоги голосования по вопросу повестки:

Вопрос № 1: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Оптрон» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон» (далее также – Общество) принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

категория: обыкновенные акции;

номинальная стоимость одной акции: 50 (пятьдесят) рублей;

количество размещаемых дополнительных акций: 4 747 (Четыре тысячи семьсот сорок семь) штук;

цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей:

1) Акционерное общество «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОГРН: 1147746324340);

2) Акционерное общество «Российская электроника» (ОГРН: 1027739000475);

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" б/н от 23 июня 2025 года.

Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата:

№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,

№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.

Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Еськин

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru