Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО Фирма "Новосибирский гортоп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) заседание.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания – 24 июня 2025 года.

- место проведения заседания – адрес Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор (реестродержателя Общества): 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 44/2, офис 306.

- время проведения заседания - 14-00 часов местного времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по вопросам повестки № 1-3, 5-8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 1 750 036 (из них 1 312 527 обыкновенных акций и 437 509 привилегированных акций типа А).

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года, по вопросу повестки дня – 1 750 036 (из них 1 312 527 обыкновенных акций и 437 509 привилегированных акций типа А).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, имеющие право голоса по вопросу повестки дня – 945169, что составляет 54,0085% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений заседанием общего собрания акционеров, и имеющих право голоса по вопросу повестки дня.

Кворум по вопросам повестки № 1-3, 5-8 имелся.

***

Кворум по вопросу повестки № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений заседанием общего собрания акционеров, - 1 750 036 (из них 1 312 527 обыкновенных акций и 437 509 привилегированных акций типа А) х 7 = 12 250 252.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, имеющие право голоса по вопросу повестки дня – 945169 х 7 = 6 616 183, что составляет 54,0085% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений заседанием общего собрания акционеров, и имеющих право голоса по вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки № 4 имелся.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации на новый срок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 507 508 (53,69 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 437 661 (46,31 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

***

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 507 508 (53,69 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 437 661 (46,31 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

***

По вопросу повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 507 508 (53,69 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 437 661 (46,31 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Полученный Обществом за 2024 финансовый год убыток в размере 4 557 тыс. руб. (четырех миллионов пятисот пятидесяти семи тысяч рублей) компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

***

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня «ЗА»:

1. Кандидат Билалов Тимур Наилевич - число кумулятивных голосов "ЗА": 505 000

2. Кандидат Гайсин Малик Фавзавиевич - число кумулятивных голосов "ЗА": 550 000

3. Кандидат Гайсин Амир Малик - число кумулятивных голосов "ЗА": 510 000

4. Кандидат Гайсин Ильхан Малик - число кумулятивных голосов "ЗА": 510 000

5. Кандидат Гайсин Лейла Малик - число кумулятивных голосов "ЗА": 510 000

6. Кандидат Ермошкин Роман Николаевич - число кумулятивных голосов "ЗА": 462 556

7. Кандидат Муллахметова Гульсина Ахматнуровна - число кумулятивных голосов "ЗА": 505 000

Число голосов "ПРОТИВ" - 3 063 627 (46,31% от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гайсин Малик Фавзавиевич;

2. Гайсин Амир Малик;

3. Гайсин Ильхан Малик;

4. Гайсин Лейла Малик;

5. Билалов Тимур Наилевич;

6. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна;

7. Ермошкин Роман Николаевич.

***

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат Горюн Анна Владимировна:

Число голосов "ЗА" - 507 508 (53,69 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 437 661 (46,31 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Кандидат Дягилева Наталья Николаевна:

Число голосов "ЗА" - 507 508 (53,69 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 437 661 (46,31 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Кандидат Ладыгина Марина Николаевна:

Число голосов "ЗА" - 507 508 (53,69 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 437 661 (46,31 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Горюн Анна Владимировна;

2. Дягилева Наталья Николаевна;

3. Ладыгина Марина Николаевна.

***

По вопросу повестки дня № 6: Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 507 508 (53,69 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 437 661 (46,31 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

***

По вопросу повестки дня № 7: Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 507 508 (53,69 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 437 661 (46,31 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Назначить ООО «Листик и Партнеры» (ОГРН 1027402317920, ИНН 7447032686) в качестве аудиторской организации, проводящей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в случае, если до конца 2025 года Обществом не будет получено освобождение от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

***

По вопросу повестки дня № 8: Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации на новый срок.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" - 507 508 (53,69 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ПРОТИВ" - 437 661 (46,31 % от принявших участие в голосовании)

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00% от принявших участие в голосовании)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Принятое решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Авангард» (ОГРН 1136658000390, ИНН 6658424867) на новый срок: с 25 декабря 2025 года на 3 (три) года.

2.7. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: протокол от 25.06.2024 № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F.

3. Подпись

3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"

Т.Н. Билалов

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru