ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ВТБ Лизинг - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ВТБ Лизинг (акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700259244

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709378229

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50040-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении Отчета по рискам АО ВТБ Лизинг за 4 квартал 2024 года.

2. О внесении изменений в контрольные значения показателей риск-аппетита АО ВТБ Лизинг.

3. Об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Группы компаний ВТБ Лизинг и Генерального директора АО ВТБ Лизинг за 2024 год.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

5. О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года.

6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

7. Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок) между Обществом (Заемщик) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не раскрывается;

8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок);

9. О вынесении на рассмотрение единственного акционера вопроса о согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) – заключении кредитных договоров между Обществом и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не раскрывается.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления Казначейства ФД (Доверенность № 5738 от 19.06.2024)

Наенко Юлия Евгеньевны

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru