Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО завод "Красное знамя" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество завод "Красное знамя"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390043, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201077572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229004711

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02449-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10493

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 года.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Рязань,

ул. Октябрьская, 5 МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани;

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 13 час. 00 мин.

- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 390043, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2а, ПАО завод «Красное знамя».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество лиц, принявших участие в заседании: 25.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 340 344 - или 87.78 %, Кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 387 711.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 387 711.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 340 344 или 87.78 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 340 283 99.982

ПРОТИВ 9 0.003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 0.003

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 42 0.012

НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО завод «Красное знамя» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 340 283 99.982

ПРОТИВ 9 0.003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 0.003

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 42 0.012

НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 2 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО завод «Красное знамя» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 319 963 94.012

ПРОТИВ 33 0.010

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 306 5.966

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 42 0.012

НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 3 вопросу: Распределить чистую прибыль ПАО завод «Красное знамя» по результатам 2024 года, составившую 2 625 122 328 руб. 46 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств - 2 625 122 328 руб. 46 коп.

Распределить прибыль ПАО завод «Красное знамя», в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок для обращения с требованием о выплате которых истек в 2024 году, в сумме 21 109 676 руб. 44 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств 21 109 676 руб. 44 коп.

По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 319 949 94.008

ПРОТИВ 36 0.011

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 317 5.970

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 42 0.012

НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 4 вопросу: Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и по размещенным привилегированным акциям типа А не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 2 713 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 2 382 408 или 87.78 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов

1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 337 481

«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 337 481

«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

3. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 337 481

«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

4.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 337 481

«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

5.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 337 495

«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

6.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 337 481

«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

7.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 356 752

«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

ПРОТИВ 63

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 637

НЕСДАННЫЕ 0

Формулировка принятого решения по 5 вопросу: Избрать Совет директоров ПАО завод «Красное знамя» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 337 614 или 87.70 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

№ п/п ФИО кандидата Вариант голосования Голосов Процент

1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства ЗА 337 556 99.983

РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления ПРОТИВ 9 0.003

информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 0.003

с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 39 0.012

и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». НЕСДАННЫЕ 0 0.000

2.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства ЗА 337 556 99.983

РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления ПРОТИВ 9 0.003

информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 0.003

с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 39 0.012

и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». НЕСДАННЫЕ 0 0.000

3.Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства ЗА 337 542 99.979

РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления ПРОТИВ 9 0.003

информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 0.005

с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 45 0.013

и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 6 вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ПАО завод «Красное знамя» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня № 7: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 340 286 99.983

ПРОТИВ 9 0.003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 0.003

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 39 0.011

НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 7 вопросу: Назначить ООО «Прио – Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита

ПАО завод «Красное знамя» по итогам 2025 года.

По вопросу повестки дня № 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 340 256 99.974

ПРОТИВ 9 0.003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 0.012

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 39 0.011

НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 8 вопросу: Утвердить Устав ПАО завод «Красное знамя» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 9: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 340 256 99.974

ПРОТИВ 9 0.003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 0.012

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 39 0.011

НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 9 вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО завод «Красное знамя» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 10: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 340 256 99.974

ПРОТИВ 9 0.003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 0.012

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 39 0.011

НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 10 вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО завод «Красное знамя» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 11: Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 340 272 99.979

ПРОТИВ 9 0.003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 0.007

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 39 0.011

НЕСДАННЫЕ 0 0.000

Формулировка принятого решения по 11 вопросу: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО завод «Красное знамя».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 43 от 24.06.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN: RU0005708444, CFI: ESVXFR.

- вид, категория (тип): акции привилегированные типа «А», государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN: RU0005708469, CFI: EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Рощин

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru