Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АК БАРС" БАНК - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 июня 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)/способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания - 19.06.2025г.; место проведения общего собрания - Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 3, каб.207; время проведения общего собрания - 11.00 часов мск.вр.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 48 015 396 326 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 43 307 013 075 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 48 015 396 326 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров, на момент его открытия: 43 307 013 075 голосов или 90,1940 % от общего количества размещенных голосующих акций ПАО «АК БАРС» БАНК. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров, на момент его открытия: 43 307 013 075 голосов, что составляет 90,1940 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для открытия Годового заседания общего собрания акционеров по всем вопросам Повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2024 года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2024 года.

3. О назначении аудиторской организации ПАО «АК БАРС» БАНК.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «АК БАРС» БАНК.

6. Об утверждении новой редакции Положения «О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования по п.1.1. вопроса:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 43 305 512 442, что составляет 99,9965 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.

Число голосов по п.1.1. вопроса Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:

признанных недействительными 1 500 633 голоса,

не принявших участие в голосовании 0 голосов.

По второму вопросу Повестки дня:

Итоги голосования по п.2.1. вопроса:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 33 803 225 982, что составляет 78,0549 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 9 502 286 460, что составляет 21,9417 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов по п.2.1. вопроса Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:

признанных недействительными 1 500 633 голоса,

не принявших участие в голосовании 0 голосов.

Итоги голосования по п.2.2. вопроса:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 33 803 408 657, что составляет 78,0553 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 9 502 060 982, что составляет 21,9412 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 803, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов по п.2.2. вопроса Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:

признанных недействительными 1 500 633 голоса,

не принявших участие в голосовании 0 голосов.

По третьему вопросу Повестки дня:

Итоги голосования по п.3.1. вопроса:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 43 305 329 767, что составляет 99,9961 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 182 675, что составляет 0,0004 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов по п.3.1. вопроса Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:

признанных недействительными 1 500 633 голоса,

не принявших участие в голосовании 0 голосов.

По четвертому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования по п.4.1. вопроса:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. ФИО 57 298 975 698

2. ФИО 57 298 975 698

3. ФИО 31 643 960 138

4. ФИО 31 643 957 058

5. ФИО 31 643 957 058

6. ФИО 31 643 957 058

7. ФИО 31 643 957 058

8. ФИО 57 298 979 217

9. ФИО 57 298 975 698

10. ФИО 31 643 957 058

11. ФИО 57 298 975 698

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,0000 % от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 2 009 425 кумулятивных голосов, что составляет 0,0004 % от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу.

Число кумулятивных голосов по п.4.1. вопроса Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:

признанных недействительными 16 506 963 кумулятивных голосов,

не принявших участие в голосовании 0 кумулятивных голосов,

нераспределенных при голосовании 0 кумулятивных голосов.

Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 24.12.2024 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно".

Итоги голосования по п. 4.2. вопроса:

Число голосов по п.4.2. вопроса Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:

признанных недействительными 1 500 633 голоса,

не принявших участие в голосовании 0 голосов.

По пятому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования по п.5.1. вопроса:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») или % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании:

№ Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

ФИО 43 305 329 767 99,9961% 0 0,0000 % 182 675 0,0004% 1 500 633 0,0035%

Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 24.12.2024 «"Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно".

По шестому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования по п.6.1. вопроса:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 33 803 268 785, что составляет 78,0550 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 502 243 657, что составляет 21,9416 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

Число голосов по п.6.1. вопроса Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:

признанных недействительными 1 500 633 голоса,

не принявших участие в голосовании 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2024 года (Приложение 1).

Решение, принятое по второму вопросу Повестки дня:

2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2024 года.

2.2. Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «АК БАРС» БАНК распределение прибыли Банка по результатам отчетного 2024 года (Приложение 2).

Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня:

3.1. Назначить аудиторской организацией ПАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и консолидированной финансовой отчетности Группы по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 отчетный год аудиторскую организацию – АО «Технологии доверия - Аудит».

Решение, принятое по четвертому вопросу Повестки дня:

4.1. Избрать Совет директоров ПАО «АК БАРС» БАНК в составе:

1. ФИО;

2. ФИО;

3. ФИО;

4. ФИО;

5. ФИО;

6. ФИО;

7. ФИО;

8. ФИО;

9. ФИО;

10. ФИО;

11. ФИО.

4.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «АК БАРС» БАНК ФИО полномочие по подписанию Уведомления об избрании членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК, направляемого в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

Раскрытие информации ограничено на основании абз. 2, 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и п. 1.1 Решения совета директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно».

Решение, принятое по пятому вопросу Повестки дня:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «АК БАРС» БАНК в составе:

1. ФИО;

2. ФИО;

3. ФИО;

4. ФИО;

5. ФИО.

Решение, принятое по шестому вопросу Повестки дня:

6.1. Утвердить новую редакцию Положения «О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «АК БАРС БАНК» (Приложение 3).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2025г., №31/19-06-25

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя

Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Т.Р. Каримов

(подпись)

3.2. Дата «24» июня 2025 г . М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru