ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Серпуховский завод "Металлист" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043012881
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03962-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2025 г., 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 (АО «Серпуховский завод «Металлист»), 11 часов 00 минут.
2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 199 890 (98.3101 %) голосов из 1 220 515 (кворум имеется);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3 Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6 Об избрании членов совета директоров Общества.
7 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8 О назначении аудиторской организации Общества.
9 О прекращении полномочий генерального директора Общества.
10 Об избрании генерального директора Общества.
11 Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 199 890 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 199 890 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос № 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 199 890 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Прибыль, полученную в результате деятельности общества за 2024 год в размере 671 356 000,00 руб., распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 131 911 764,44 руб.;
- оставить нераспределенной прибыль в размере 539 444 235,56 руб. (возможно использование нераспределенной прибыли на финансирование капитальных вложений (инвестиционных проектов), погашение обязательств по займам АО «НПО «Высокоточные комплексы» и кредитам).
Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 199 890 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам деятельности за 2024 год:
• в размере 207, 54 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
• в размере 95, 60 руб. на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06 июля 2025 года.
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 176 488 0 23 402
% 98.0497 0.0000 1.9503
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 6. Об избрании членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
кумулятивных голосов
8 543 605
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 1 220 515 (100%)
кумулятивных голосов
8 543 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
кумулятивных голосов
8 399 230
Кворум по данному вопросу Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 8 235 360 0 163 870
% 98.0490 0.0000 1.9510
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Бадгутдинов Рамиль Наилевич 1 176 480
2 Дерновой Александр Михайлович 1 176 480
3 Игнатов Максим Владимирович 1 176 480
4 Кормилицына Екатерина Александровна 1 176 480
5 Моторин Максим Сергеевич 1 176 480
6 Питиков Сергей Викторович 1 176 480
7 Чернышев Роман Анатольевич 1 176 480
Принято решение: Избрать совет директоров Общества в составе:
Бадгутдинов Рамиль Наилевич, Дерновой Александр Михайлович, Игнатов Максим Владимирович, Кормилицына Екатерина Александровна, Моторин Максим Сергеевич, Питиков Сергей Викторович, Чернышев Роман Анатольевич
Вопрос № 7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО ЗА Против
Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Гришина Светлана Александровна 1 176 488 98.0497 0 0.0000 23 402 1.9503 0 0.0000
2 Ветвицкий Александр Георгиевич 1 176 488 98.0497 0 0.0000 23 402 1.9503 0 0.0000
3 Кузнецов Денис Олегович 1 176 488 98.0497 0 0.0000 23 402 1.9503 0 0.0000
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
Гришина Светлана Александровна, Ветвицкий Александр Георгиевич, Кузнецов Денис Олегович
Вопрос № 8. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 199 890 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Назначить аудитором Общества победителя конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос № 9. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 176 480 0 23 410
% 98.0490 0.0000 1.9510
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Прекратить полномочия генерального директора Общества Абрамова Сергея Владимировича.
Вопрос № 10. Об избрании генерального директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 176 480 0 23 410
% 98.0490 0.0000 1.9510
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Избрать генеральным директором Общества Бадгутдинова Рамиля Наилевича с 01 июля 2025 года.
Вопрос № 11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 220 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 220 515 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 199 890 (98.3101 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 199 890 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2025 г. № 50;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03962-А (дата государственной регистрации 29.12.2005), международный код (ISIN) выпуску не присвоен.
3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора (Доверенность 3f59f100-33a9-47e1-8e64-6db2a0da64bd от 15.02.2024)
Евгений Юрьевич Страшко
3.2. Дата 25.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия