ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Завод Тула" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, зд. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 27.05.2025 г.
2.4. Дата проведения годового заседания: 20 июня 2025 г.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2025 г.
2.6. Место проведения годового заседания: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28 (конференц-зал)
2.7. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28 ПАО «Завод Тула» и 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, ТФ АО «Агентство «РНР».
2.8. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 13:30
2.9. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 14:20
2.10. Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 14:00
2.11. Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 14:30
2.12. Время начала подсчета голосов: 14:25
2.13. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод Тула» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Полное фирменное наименование Регистратора: Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее по тексту - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б
Адрес Регистратора: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Василенко Наталья Владимировна, действующий на основании доверенности № 773 от 12 декабря 2024 г.
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 67 190
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7 – 57 749; по вопросу повестки дня № 4 – 404 243; по вопросу повестки дня № 5 – 19 621
По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
По данному вопросу слово предоставлялось генеральному директору ПАО «Завод Тула» Бухалу Виктору Михайловичу. Основная суть выступления Виктора Михайловича это достигнутый результат деятельности Общества в 2024 году, что отражено в годовом отчете и перспектива развития на 2025 – 2026 гг.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 67 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 67 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 57 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9488%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 57 749 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 57 749 100%
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год».
По данному вопросу слово предоставлялось главному бухгалтеру ПАО «Завод Тула» Карповой Наталии Дмитриевне. Основная суть выступления Наталии Дмитриевны это проведение аудиторской проверки, компанией ООО «АудитЭКС». По результатам проверки получено аудиторское заключение, которое в свою очередь отражает достоверность во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Завод Тула» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 67 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 67 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 57 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9488%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 57 737 99.9792%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 0.0208%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 57 749 100%
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год».
По вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2024 года».
По данному вопросу слово предоставлялось главному бухгалтеру ПАО «Завод Тула» Карповой Наталии Дмитриевне. Основная суть выступления Наталии Дмитриевны, чистая прибыль по итогам года 2024 года составила 77 631 433,00 руб. Всего к распределению 38 815 950,00 рублей чистой прибыли, из которой 27 995 950,00 рублей на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества, 6 000 000 рублей на социальные выплаты, 4 820 000 рублей на благотворительную помощь и иные (непредвиденные) расходы.
По выплате дивидендов, форма выплаты денежная, размеры на одну привилегированную акцию 350 рублей, на одну обыкновенную 300 рублей, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 7 июля 2025 года, сроки выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в установленные законом сроки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 67 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 67 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 57 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9488%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 57 749 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 57 749 100%
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3: «Утвердить следующее распределение прибыли»:
1. Статьи направления прибыли Сумма, руб.
Чистая прибыль к распределению, всего 38 815 950
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 7 838 950
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 20 157 000
Прибыль, направляемая на социальные выплаты 6 000 000
Прибыль, направляемая на благотворительную помощь 3 000 000
Прибыль, направляемая на иные (непредвиденные) расходы 1 820 000
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в денежной форме в размере 350 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года.
Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в установленные законом сроки.
По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров Общества».
По данному вопросу слово предоставлялось председателю заседания общего собрания акционеров Веселову Виталию Анатольевичу. Основная суть выступления Виталия Анатольевича, в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Затем Виталий Анатольевич огласил кандидатуры, выдвинутых в члены Совета директоров это Бухал Виктор Михайлович, Веселов Виталий Анатольевич, Карпова Наталия Дмитриевна, Куриленко Андрей Владимирович, Панов Владимир Александрович, Рыжов Евгений Владимирович, Кокарев Михаил Евгеньевич, Масяга Андрей Анатольевич, их краткую биографию и добавил, что письменные согласия предоставлены, в установленные законом сроки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 470 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 470 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 404 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9488%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 403 607 99.8427%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 636 0.1573%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 404 243 100%
Распределение голосов между кандидатами:
Номер
кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Бухал Виктор Михайлович 60 207
2. Веселов Виталий Анатольевич 50 492
3. Карпова Наталия Дмитриевна 50 448
4. Кокарев Михаил Евгеньевич 44 110
5. Куриленко Андрей Владимирович 50 322
6. Масяга Андрей Анатольевич 44 158
7. Панов Владимир Александрович 59 755
8. Рыжов Евгений Владимирович 44 115
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4: «Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов: Бухал Виктор Михайлович, Панов Владимир Александрович, Веселов Виталий Анатольевич, Карпова Наталия Дмитриевна, Куриленко Андрей Владимирович, Масяга Андрей Анатольевич, Рыжов Евгений Владимирович».
По вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
По данному вопросу слово предоставлялось председателю заседания общего собрания акционеров Веселову Виталию Анатольевичу. Основная суть выступления Виталия Анатольевича, в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 38 128 шт.). Количественный состав избираемого органа – 5 человек.
Затем Виталий Анатольевич огласил кандидатуры, выдвинутых в состав Ревизионной комиссии это Боровская Ирина Викторовна, Моисеева Наталия Валентиновна, Оленченко Раиса Петровна, Распопова Олеся Петровна, Воробьева Юлия Владимировна, их краткую биографию и добавил, что письменные согласия предоставлены, в установленные законом сроки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 67 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 29 062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 19 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 67.5143%
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Боровская Ирина Викторовна
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 19 566 99.7197%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 55 0.2803%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 19 621 100%
Воробьева Юлия Владимировна
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 19 359 98.6647%
«ПРОТИВ» 46 0.2344%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 161 0.8205%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 55 0.2803%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 19 621 100%
Моисеева Наталия Валентиновна
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 19 551 99.6432%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 0.0764%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 55 0.2803%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 19 621 100%
Оленченко Раиса Петровна
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 19 566 99.7197%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 55 0.2803%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 19 621 100%
Распопова Олеся Петровна
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 19 344 98.5882%
«ПРОТИВ» 61 0.3109%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 161 0.8205%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 55 0.2803%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 19 621 100%
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Боровская Ирина Викторовна, Оленченко Раиса Петровна, Моисеева Наталия Валентиновна, Воробьева Юлия Владимировна, Распопова Олеся Петровна».
По вопросу повестки дня № 6: «Утверждение новой редакции Устава Общества».
По данному вопросу слово предоставлялось генеральному директору ПАО «Завод Тула» Бухалу Виктору Михайловичу. Основная суть выступления Виктора Михайловича, приведение Устава ПАО «Завод Тула» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 67 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 67 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 57 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9488%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 38 857 67.2860%
«ПРОТИВ» 18 880 32.6932%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 0,0208%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 57 749 100%
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 не принято.
По вопросу повестки дня № 7: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год».
По данному вопросу слово предоставлялось главному бухгалтеру ПАО «Завод Тула» Карповой Наталии Дмитриевне. Основная суть выступления Наталии Дмитриевны, что ООО Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» зарекомендовала себя как добросовестная компания, лояльностью ценовой политики оказываемой услуги, соблюдением сроков проведения аудиторской проверки и наша цель дальнейшее сотрудничество.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 67 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 67 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 57 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.9488%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в заседании
«ЗА» 57 749 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0%
«По иным основаниям» 0 0%
ИТОГО: 57 749 100%
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 7 принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 7: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экспертно-консультативный Совет» (ОГРН 1205000116529, ИНН 5012103850)».
2.14. Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров: 25.06.2025 г.,
протокол № 34
2.15. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А от 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А от 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 25.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия