Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Омский каучук" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Омский каучук»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»

1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.06.2025

1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007, дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием (Способ принятия решений общим собранием)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

24 июня 2025 года, 10-00 (время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 9-00)

место проведения заседания: 644035, г. Омск, проспект Губкина, дом 30.

поскольку голосование на заседании совмещается с заочным голосованием определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2025 года

адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: Заполненный бюллетень для голосования можно принести лично в АО «Омский каучук» ежедневно с 10-00 до 16-00 (за исключением выходных и праздничных дней) либо отправить почтой по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО «Омский каучук». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В остальном – не применимо.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций: 5 810 460

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5809381

кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Подробная информация указана ниже.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года (2024 г.).

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 809 381

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 809 381

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 5 429 063

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4534%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 5 429 053 99.99982

"ПРОТИВ" 5 0.00009

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.00009

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 5 429 063 100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года (2024 г.).

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4534%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 5 428 922 99.9974

"ПРОТИВ" 141 0.0026

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 5 429 063 100.0000

РЕШЕНИЕ:

За 2024 год получен финансовой результат Обществом в виде прибыли в сумме 2 232 159 118,75 руб. Прибыль Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять. Дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 40 665 667

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 665 667

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 38 003 441

КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.4534%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Иванилов Сергей Владимирович 5 429 438

2 Сутягинский Михаил Александрович 5 428 775

3 Дубок Владимир Николаевич 5 428 682

4 Золотарёв Сергей Александрович 5 428 682

5 Обухов Алексей Орестович 5 428 682

6 Пожидаева Оксана Юрьевна 5 428 682

7 Тарасенко Ольга Аркадьевна 5 428 682

"ПРОТИВ" 35

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 35

"Недействительные" 1 190

"По иным основаниям" 558

ИТОГО: 38 003 441

РЕШЕНИЕ:

Считать избранными в состав Совет директоров Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

1. Иванилов Сергей Владимирович

2. Сутягинский Михаил Александрович

3. Дубок Владимир Николаевич

4. Золотарёв Сергей Александрович

5. Обухов Алексей Орестович

6. Пожидаева Оксана Юрьевна

7. Тарасенко Ольга Аркадьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 809 381

КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.4534%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Попова Инна Васильевна 5429058 99.999 5 0 0 0

2 Мороз Лариса Петровна 5429048 99.999 5 0 10 0

3 Северинов Константин Васильевич 5429048 99.999 5 0 10 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

Попова Инна Васильевна

Мороз Лариса Петровна

Северинов Константин Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.4534%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 5 429 058 99.99991

"ПРОТИВ" 5 0.00009

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 5 429 063 100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить ЗАО «ФинТест» (ИНН 5504033491) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2025 Б/Н

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 01.06.2025 года: Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С. В. Иванилов

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата 25.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru