Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Надежда" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Надежда"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885814

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323008834

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11144-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3395

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2025.

Место проведения заседания: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10 "а".

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут.

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 20 июня 2025 года.

2.5. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10 «а» (АО «Надежда»).; 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина д.100 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня 435 975, что составляет 98.7423% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум имеется - Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 528

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 441 528

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 435 975

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.7423%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 435 975 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 435 975 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 435 975

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.7423%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 435 975 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 435 975 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 437 907

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 432 354

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.7319%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 432 354 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 432 354 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 207 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 207 640

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 179 875

КВОРУМ по данному вопросу имелся 98.7423%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Салмов Николай Геннадьевич 435 975

2 Бобров Владимир Викторович 435 975

3 Тикшайкин Андрей Викторович 435 975

4 Чиняев Александр Николаевич 435 975

5 Солодин Алексей Александрович 435 975

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 2 179 875

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Салмов Николай Геннадьевич

2. Бобров Владимир Викторович

3. Тикшайкин Андрей Викторович

4. Чиняев Александр Николаевич

5. Солодин Алексей Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 230 591

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 225 038

КВОРУМ по данному вопросу имелся 97.5918%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Бурмистрова М.В. 225038 100.00 0 0 0 0

2 Малоземова Е.А. 225038 100.00 0 0 0 0

3 Катаева Н.Н. 225038 100.00 0 0 0 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества:

Бурмистрова М.В.

Малоземова Е.А.

Катаева Н.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 435 975

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.7423%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 435 975 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 435 975 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.9. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 1/06/2025 от 24.06.2025 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента. 1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.; 2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Бобров

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru