ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО БСКБ - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 июня 2025 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136.

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется 67.7364%

Общее собрание участников (акционеров) проведено на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро», протокол №161 от 20 мая 2025 года. Протокол составлен 20 мая 2025 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания участников (акционеров) Публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» – 31 мая 2025 года.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции.

9. О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 697

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

Вопрос 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 697

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

Вопрос 3: «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 697

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 года в размере 16 502 072,45 (Шестнадцать миллионов пятьсот две тысячи семьдесят два) рубля 45 копеек не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать».

Вопрос 4: «Об избрании членов совета директоров Общества».

Голосование проводится кумулятивно.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 133 629

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 1 133 629

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 767 879

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования:

«За»

Кандидаты:

ФИО 1* – 111 023

ФИО 2* – 109 476

ФИО 3* – 109 476

ФИО 4* – 109 476

ФИО 5* – 109 476

ФИО 6* – 109 476

ФИО 7* – 109 476

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Избрать совет директоров Общества в составе:

1. * ;

2. * ;

3. * ;

4. * ;

5. * ;

6. * ;

7. * ».

* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 5: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 805

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 555

Наличие кворума: имеется 67.7080%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ФИО 1*

«За» - 109 555 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Кандидат: ФИО 2*

«За» - 109 555 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Кандидат: ФИО 3*

«За» - 109 555 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. * ;

2. * ;

3. * ».

* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 6: «О назначении аудиторской организации Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 697

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».

Вопрос 7: «Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 697

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Утвердить Устава публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции».

Вопрос 8: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 697

Наличие кворума: имеется 67.7364%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 109 697 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Утвердить Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Брянское специальное конструкторское бюро» в новой редакции».

Вопрос 9: «О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 807

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 57 807

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 557

Наличие кворума: имеется 9.6130%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 5 557 (100.0000%)

«Против» - 0 (0.0000%)

«Воздержался» - 0 (0.0000%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0

Принятое решение: «Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2025г. Протокол №1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев

3.2. Дата: 25.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru