ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО им. Т.Г. Шевченко - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 25 июня 2025 года;

Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования 25 июня 2025 года;

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:

353645, Краснодарский край, Щербиновский р-он, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15;

Место проведения заседания (или сведения о том. что заседание общего собрания акционеров дистанционным участием проводится без определения места его проведения): Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, переулок Фрунзе, 15, второй этаж, актовый зал.

Время:

Время начала регистрации: 09:00

Время окончания регистрации: 10:01

Время открытия заседания общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:02

Время закрытия заседания общего собрания: 10:05

2.4. Cведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум общего собрания акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 659 414

Наличие кворума: имеется (82,32%)

Кворум общего собрания акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 659 414

Наличие кворума: имеется (82,32%)

Кворум общего собрания акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 599 615 898

Наличие кворума: имеется (82,32%)

Кворум общего собрания акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 103 971 445

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 575 859

Наличие кворума: имеется (82,31%)

Кворум общего собрания акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 659 414

Наличие кворума: имеется (82,32%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров:

«За» 85 659 414

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и неподсчитанные 0

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г.

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров:

«За» 85 652 979

«Против» 6 435

«Воздержался» 0

Недействительные и неподсчитанные 0

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:

Прибыль, полученную по итогам 2024 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не выплачивать.

2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 599 615 898:

1. Уваров Сергей Николаевич 85 652 979

2. Желтушко Анатолий Юрьевич 85 652 979

3. Гривко Виктор Викторович 85 652 979

4. Игнашев Сергей Михайлович 85 652 979

5. Максимченко Александр Владимирович 85 652 979

6. Горбенко Геннадий Викторович 85 652 979

7. Прокопчук Олег Владимирович 85 652 979

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Уваров Сергей Николаевич

2. Желтушко Анатолий Юрьевич

3. Гривко Виктор Викторович

4. Игнашев Сергей Михайлович

5. Максимченко Александр Владимирович

6. Горбенко Геннадий Викторович

7. Прокопчук Олег Владимирович

2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров:

1. Меркулова Наталья Евгеньевна

«За» 85 569 807

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и неподсчитанные 6 052

2. Рыбась Елена Николаевна

«За» 85 569 807

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и неподсчитанные 6 052

3. Козачанский Артем Александрович

«За» 85 569 807

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и неподсчитанные 6 052

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Меркулова Наталья Евгеньевна

2. Рыбась Елена Николаевна

3. Козачанский Артем Александрович

2.6.5. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания акционеров:

«За» 85 659 414

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и неподсчитанные 0

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества – общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Аудит» (ИНН 7810957263).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2025 года, № б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E от 27.10.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоены.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Уваров

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru