ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Староминское АТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Староминское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353600, Краснодарский кр., Староминский район, станица Староминская, ул. Щорса, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032327995479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2350002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32409-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11929
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего членов Совета директоров – 5: Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
Присутствуют на заседании члены Совета директоров:
- Иванча Елена Викторовна,
- Никитина Татьяна Юрьевна,
- Пономаренко Евгений Георгиевич,
- Шевченко Светлана Николаевна.
В Совет директоров представлено письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании – Мовчана Владимира Борисовича (письменное мнение – Приложение к настоящему протоколу).
На заседании Совета директоров присутствуют 4 члена Совета директоров Общества и представлено письменное мнение 1 члена Совета директоров Общества. В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.2005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Староминское АТП» кворум имеется: Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Староминское АТП»» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2024 г.
3. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 13-30 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 13-15 часов.
5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.
6. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса, 172, АО «Староминское АТП» или сданы в АО «Староминское АТП».
7. Поручить Пономаренко Евгению Георгиевичу председательствовать на годовом общем собрании акционеров, секретарем годового общего собрания акционеров назначить Никитину Татьяну Юрьевну.
2. Рекомендации годовому собранию акционеров по порядку распределения прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам работы в 2023 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Представить на утверждение годового общего собрания акционеров АО «Староминское АТП» рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли Акционерного общества «Староминское АТП», полученной по результатам 2023 года, и нераспределенной прибыли прошлых лет:
Направить на выплату дивидендов чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, в размере 120266 рублей, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 870844 рубля. Дивиденды выплатить в следующем порядке:
- размер дивидендов: 30 рублей на каждую обыкновенную акцию,
- форма выплаты дивидендов: денежные средства,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 июня 2024 г.,
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:
- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,
- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата,
- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет Общества за 2023 год.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Староминское АТП».
4. Назначение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Староминское АТП», по состоянию на 20 мая 2024 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Староминское АТП», владельцев обыкновенных акций Общества.
6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Староминское АТП».
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «Староминское АТП» осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества atp-st.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2023 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 г.
4. Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2023 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Староминское АТП», полученной по результатам 2023 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
7. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание.
8. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
9. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса, 172, административное здание АО «Староминское АТП», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Мовчан В.Б.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и способа его предоставления акционерам.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Староминское АТП».
Направление бюллетеня для голосования осуществить в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса, 172, административное здание АО «Староминское АТП», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса, 172, АО «Староминское АТП», или сдать их для голосования в АО «Староминское АТП».
9. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудитора на 2024 год в размере 25 000 рублей.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2024 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2024 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32409, дата государственной регистрации выпуска 22.04.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Мовчан
3.2. Дата 25.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия