ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Рубин" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 20.06.2025.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, улица Марата, д.90, актовый зал АО «ЦКБ МТ «Рубин».
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
•акция обыкновенная – 1-01-09586-J, 22.12.2003.
•акция привилегированная – 2-01-09586-J, 11.05.1993.
2.4. Кворум заседания общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, составленный по состоянию на 27.05.2025: 243 630.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 180 035 (73,896893%).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 180 035 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 179 970.
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 65.
Вопрос № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 180 035 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 179 880.
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 100.
Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 180 035 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 179 008.
«ПРОТИВ»: 907.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 60.
Вопрос №4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 180 035 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 179 430.
«ПРОТИВ»: 125.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 480.
Вопрос №5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 180 035 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 179 825.
«ПРОТИВ»: 65.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 145.
Вопрос №8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 243 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 243 630.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 180 035 (кворум имеется).
Итоги голосования:
«ЗА»: 179 753.
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 202.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2024 год.
Вопрос №2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2024 год.
Вопрос №3.
1) Распределить прибыль, полученную АО «Рубин» по итогам 2024 года, следующим образом:
1. Чистую прибыль в размере 183 649 267,56 рублей направить на:
1.1. Инвестиции (в соответствии с пп. 20.91.01.06.032-20.91.01.06.035, 20.08.03.000.00, 20.08.04.000.00, 20.91.01.06.046 БДДС на 2025 год, утвержденного Советом директоров Общества) 182 476 767,56 рублей.
1.2. Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества) 700 000,00 рублей.
1.3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 472 500,00 рублей
2. Чистую прибыль в размере 184 874 127,90 рублей оставить нераспределенной
2) Дивиденды по акциям обыкновенным бездокументарным и привилегированным бездокументарным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос №4.
Выплатить членам Совета директоров АО «Рубин» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
Вопрос №5.
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров АО «Рубин» (протокол № 1/2024 от 25.06.2024).
Вопрос №8.
Назначить аудиторской организацией АО «Рубин» на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716)
2.8. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2025 №1/2025.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 25.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия