ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «25» июня 2025 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «25» июня 2025 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:
1. Об избрании Председателя Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
2. Об утверждении Секретаря Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
3. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту.
5. Определение размера услуг аудитора ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
6. Утверждение внутренних документов.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «25» июня 2025 года, Протокол № 01/25-1.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и результаты голосования по ним:
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банковская группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (версия 11.0), Порядка проведения стресс-тестирования ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банковская группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (версия 12.0), Целевых уровней показателей операционного риска и операционной надежности ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (версия 4.0), Целевой структуры рисков по степени значимости и целевые уровни показателей аппетита к риску ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банковская группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (версия 17.0).
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Кузьмич
3.2. Дата 25.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия