ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Кировский конный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Кировский конный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347763, Ростовская область, Целинский район, п. Вороново, ул. Гусева, дом 15.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101686951
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6136006177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59675-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6136006177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата и время проведения заседания: 24.06.2025г. в 11:00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.06.2025г.
2.5. Место проведения заседания: Ростовская обл., Целинский р-н, п. Вороново, ул. Гусева, д.15.
2.6. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
-346673, Ростовская обл., Целинский р-н, п. Вороново, ул. Гусева, 15. ЗАО «Кировский конный завод»
-344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я Линия, д. 53А, к.14 Ростовский филиал ООО «Московский Фондовый Центр»
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 30.05.2025г..
2.8. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 7228945
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 7228945
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6820573 (94,35%). Кворум имеется
2.9. Повестка дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Назначение аудиторской организации Общества.
Утверждение перечня крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2025-26гг., в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, до годового Общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
Избрание Наблюдательного совета.
2.10. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
«За» - 6820573 голосов (100,00 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» -0 голосов (0,00%).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
«За» - 6820573 голосов (100,00 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» -0 голосов (0,00%).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
«За» - 6820573 голосов (100,00 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» -0 голосов (0,00%).
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Сагаков Роман Георгиевич:
«За» - 5017497 голосов (100,00%)
«Против» – 0 голосов (0,00%)
«Воздержался» – 0 голосов (0,00%).
2. Куратова Елена Александровна:
«За» - 5017497 голосов (100,00%)
«Против» – 0 голосов (0,00%)
«Воздержался» – 0 голосов (0,00%).
3. Гуляева Раиса Анатольевна:
«За» - 5017497 голосов (100,00%)
«Против» – 0 голосов (0,00%)
«Воздержался» – 0 голосов (0,00%).
5. Назначение аудиторской организации Общества.
«За» - 6820573 голосов (100,00 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» -0 голосов (0,00%).
6. Утверждение перечня крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2025-26гг., в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, до годового Общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
«За» - 6820573 голосов (100,00 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» -0 голосов (0,00%).
7. Избрание Наблюдательного совета:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Наблюдательного совета Общества / Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Черкезов Владимир Аванесович 6820573
2. Черкезова Марина Владимировна 6820573
3. Бобровский Михаил Михайлович 6820573
4. Хомяков Александр Владимирович 6820573
5. Черкезов Николай Владимирович 6820573
6. Сударкина Елизавета Эдуардовна 6820573
7. Кочинян Грач Георгиевич 6820573
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 Повестки дня Заседания: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания)».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Заседания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания)».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 Повестки дня Заседания: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества: Прибыль, полученную по итогу года направить на развитие производства и техническое оснащение. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 Повестки дня Заседания:
«Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Кировский конный завод» в количестве 3 членов в следующем составе: Сагаков Роман Георгиевич, Куратова Елена Александровна, Гуляева Раиса Анатольевна».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 Повестки дня Заседания:
«Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Гранд" (Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, эт. 2, офис 207; ОГРН 1146455001780; ОРНЗ: 11406045420) и Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская аудиторская компания" Юридический адрес: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27; ОГРН 1126453004886; ОРНЗ: 11706105960)».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 Повестки дня Заседания:
«Утвердить перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2025-26 гг., в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, до годового Общего собрания акционеров по итогам 2025 года».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 Повестки дня Заседания:
«Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 членов в следующем составе: Черкезов Владимир Аванесович, Черкезова Марина Владимировна, Бобровский Михаил Михайлович, Хомяков Александр Владимирович, Черкезов Николай Владимирович, Сударкина Елизавета Эдуардовна, Кочинян Грач Георгиевич».
2.12. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24.06.2025г. № 1.
2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-59675-Р, дата государственной регистрации 02.06.2006г., наименование регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЮФО
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Черкезов Владимир Аванесович
3.2. Дата подписи: 25.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия