ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МЗЖБК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Миасский завод железобетонных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 456313 Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400872883
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7415033743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45819-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7415033743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое, очередное.
Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие.
Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2025., 456313,Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/24
Кворум общего собрания: 82.35%
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета АО «МЗЖБК» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков.
2) Распределение прибылей и убытков.
3) Избрание Совета директоров АО "МЗЖБК"
4) Избрание ревизора АО "МЗЖБК"
5) Утверждение аудитора АО "МЗЖБК"
6)Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО "МЗЖБК" и ревизору.
По вопросу 1 «Утвердить годовой отчет АО "МЗЖБК" за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. счета прибылей и убытков"
«ЗА» – 510584 голоса; (100%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
Итоги голосования: По вопросу 2. «Дивиденды по акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать, прибыль в размере 14 149 000 (четырнадцать миллионов сто сорок девять тысяч) рублей, направить на развитие предприятия.
«ЗА» – 510584 голоса (100%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
По вопросу 3. «Избрание Совета директоров АО «МЗЖБК»:
За Лузгину Валентину Семеновну – 510584 голоса;
За Лузгина Евгения Николаевича - 510584 голоса;
За Лузгину Елену Николаевну – 510584 голоса;
За Гридасову Людмилу Николаевну – 510584 голоса;
За Максимова Татьяну Викторовну – 510584 голоса.
Недействительных бюллетеней нет.
Выборы Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.
По вопросу 4 «Избрание ревизора АО «МЗЖБК»: Серажитдинову Елену Андреевну
«ЗА» - 20 голосов; (0,003%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней нет.
Кандидаты в члены Совета директоров в голосовании не участвовали.
По вопросу 5 «в соответствии с изменениями, утвержденными Федеральными законами от 16 апреля 2022г., № 99-ФЗ и 114-ФЗ, ст. 67.1 ГК РФ; ст. 88 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г, обязанность проводить обязательную аудиторскую проверку годовой (финансовой) отчетности у АО «МЗЖБК» отсутствует. При возникновении необходимости проведения аудита избрать аудитором ООО фирму «АУДИТ- ПРАКТИК».
«ЗА» – 510584 голоса; (100%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
По вопросу 6 - «Вознаграждение членам Совета директоров и ревизору АО «МЗЖБК» не начислять и не выплачивать.
«ЗА» – 510584 голоса; (100%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
На основании Устава и Федерального Закона «Об акционерных обществах»:
1.Утвердить годовой отчет за 2024 год АО «МЗЖБК», годовую бухгалтерскую отчетность, дивиденды по итогам 2024 года не начислять.
2.Избрать Совет директоров АО «МЗЖБК» в составе:
Лузгина Валентина Семеновна;
Лузгин Евгений Николаевич;
Лузгина Елена Николаевна;
Гридасова Людмила Николаевна;
Максимова Татьяна Викторовна.
3. Избрать ревизором АО «МЗЖБК» Серажитдинову Елену Андреевну.
4. При возникновении необходимости проведения аудита избрать аудитором ООО фирму «АУДИТ- ПРАКТИК».
5. Вознаграждение членам Совета директоров и ревизору АО «МЗЖБК» не начислять и не выплачивать.
Дата составления и номер протокола общего собрания: № 1, составлен 24.06.2025г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-45819-D.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лузгин Е.Н.
3.2. Дата: 25.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия