Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВК СРЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10949-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волго – Каспийский судоремонтный завод».

2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров - “20” июня 2025 г.

Место проведения - 416309 Астраханская область, Камызякский район, пос. Волго – Каспийский, ул. Набережная, 29.

Время проведения: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:30

Время открытия заседания общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:30

Время закрытия заседания общего собрания: 10:40

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.06.2025 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

416309, обл. Астраханская, р-н Камызякский, рп Волго-Каспийский, ул. Набережная, д.29

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: не применяется

2.4. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук акций) - 60982 именных обыкновенных акций.

Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук) – нет.

Акции общества, дополни¬тельно поступив¬шие в распоряже¬ние общества на дату проведения общего собрания акционеров (штук) - нет

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 60 982

Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров 0

Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров 56 976

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

1. Вопрос. 1

Вопрос, поставленный на голосование – Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 60 982.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 60 982.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 56 976.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.430848%

2. Вопрос. 2

Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.430848%

3. Вопрос. 3

Вопрос, поставленный на голосование – О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.430848%

Вопрос. 4

Вопрос, поставленный на голосование – Утверждение аудитора Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.430848%

Вопрос. 5

Вопрос, поставленный на голосование - Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 304 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 304 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 284 880.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.430848%

Вопрос. 6

Вопрос, поставленный на голосование – Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 004.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 114 .

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 86.109127%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по результатам отчетного года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Количество поданных голосов:

«ЗА» - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Количество поданных голосов:

«ЗА» - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших

Решение принято.

Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.

Количество поданных голосов:

«ЗА» - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших

Решение принято.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

Количество поданных голосов:

«ЗА» - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших

Решение принято.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество поданных голосов:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1. Душанова Х.Г. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

2. Шуреков П. А. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

3. Шуреков Н. А. - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

4. Григорьева О.В. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

5. Усманова Г.Х. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,

6. Вагин А.В. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших

Решение принято.

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Количество поданных голосов:

«ЗА» - 24 114 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших

«ПРОТИВ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших

Решение принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2024 год.

Вопрос 3. Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2024 год, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли от чистой прибыли ОАО «ВКСРЗ» по результатам деятельности за 2024 финансовый год в размере 250 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 02 июля 2025 года.

Вопрос 4. На основании Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г) аудитора не назначать, аудиторскую проверку не проводить.

Вопрос 5. Избрать в Совет директоров ОАО «ВКСРЗ»

1. Душанова Х.Г.

2. Шуреков П. А.

3. Григорьева О.В.

4. Усманова Г. Х.

5. Вагин А.В.

Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе Конева В. Ф., Зубановой М. Н., Кушинская Н.В.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2025 г., б/н.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-10949-Р, уведомление ЦБ РФ от 02.11.2024 г. №ТЗ-11-1/53047.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Шуреков

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru