Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОКБ "Кристалл" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 20 июня 2025 года 13 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,2718 %, кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета АО «ОКБ «Кристалл» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОКБ «Кристалл» за 2024 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «ОКБ «Кристалл» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ОКБ «Кристалл».

6. О назначении аудиторской организации АО «ОКБ «Кристалл».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Варианты голосования (голоса, %)

«ЗА» - 98 420 663 (99,9995)

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000)

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П. - 489 (0,0005)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1:

Утвердить Годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2024 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Варианты голосования (голоса, %)

«ЗА» - 98 420 663 (99,9995)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОКБ «Кристалл» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Варианты голосования (голоса, %)

«ЗА» - 98 418 396 (99,9972)

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2267 (0,0023)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 91 566 (девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) рублей 90 копеек направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с положениями Устава Общества;

- оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Варианты голосования (голоса, %)

«ЗА» предложенных кандидатов - 492 097 370 (99,9983)

«ПРОТИВ» всех предложенных кандидатов - 0 (0,0000)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем предложенным кандидатам - 3 390 (0,0007)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4:

Информация не раскрывается в соответствии с п.п. 5 п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Варианты голосования (голоса, %)

«ЗА» - 98 419 441 (99,9983)

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 678 (0,0007)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5:

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Варианты голосования (голоса, %)

«ЗА» - 98 420 663 (99,9995)

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6:

Назначить аудиторской организацией АО «ОКБ «Кристалл» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2025 года Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2025 г., № 1-2025/ГЗОСА.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5 и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов

3.2. Дата: "25" июня 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru