Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений

В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Плана по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2025 год».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2025-2027 гг.»

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».

по пунктам 4.1. - 4.1.1.:

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

по пунктам 4.2.1. - 4.2.1.1.:

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

по пунктам 4.2.2. - 4.2.2.2.:

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Политики принятия решений о вознаграждении единоличных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «ЭЛ5-Энерго» и внесении изменений в состав Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договора поставки».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору на сервисное обслуживание».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об определении Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго»

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении Программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2025-2027 гг.».

Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2025-2027 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По вопросу «Об утверждении Политики принятия решений о вознаграждении единоличных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Утвердить Политику принятия решений о вознаграждении единоличных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

По вопросу «Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «ЭЛ5-Энерго» и внесении изменений в состав Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго».

6.1. Назначить Безе Ярослава Игоревича на должность Заместителя генерального директора – Директора по генерации ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 07.07.2025.

6.2. Определить условия трудового договора Заместителя генерального директора – Директора по генерации ПАО «ЭЛ5-Энерго» Безе Ярослава Игоревича с даты назначения на должность Заместителя генерального директора – Директора по генерации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

6.3. Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго»:

6.4.1. Прекратить полномочия Косменюка Олега Николаевича, Члена Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго», с 07.07.2025.

6.4.2. Избрать Безе Ярослава Игоревича Членом Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 07.07.2025.

6.4. Утвердить следующий состав Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 07.07.2025:

• Тналин Алибек Айбекович (Председатель);

• Атцени Москвитин Матвей Владимирович;

• Безе Ярослав Игоревич:

• Верещагин Михаил Игоревич;

• Леонова Нина Васильевна;

• Рачкин Сергей Владимирович;

• Седова Жанна Игоревна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2025 года, № 10/25.

2.5. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно указываются идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A

Дата государственной регистрации: 24.12.2004

ISIN: RU000A0F5UN3

CFI: ESVXFR.

2.6. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

1. Фамилия, имя, отчество: Тналин Алибек Айбекович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,009%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,009%

2. Фамилия, имя, отчество: Атцени Москвитин Матвей Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%