ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Красфарма" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, зд. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

- кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по бюллетеню № 1:

«ЗА» –Кеворков Г.А., Лялякина О.Г., Пергаев М.А., Урлапов В.Г., ZHENG JIANGANG Чжэн Цзяньган, Бабенко С.В., Сирош А.О. (ранее – Манасова А.О.)

«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку по заключению договора между ПАО «Красфарма» и ООО «Фарм Дизайн»

на разработку рабочей документации по объектам:

- «Производство лекарственных препаратов, требующих выделения в отдельное производство (антибиотики пенициллинового ряда) в виде стерильных порошков (сухая рассыпка)», на сумму

10 020 000 (десять миллионов двадцать тысяч) рублей;

- «Участка отбора проб субстанций пенициллинов», на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей.

На следующих условиях:

Общая сумма сделки на разработку рабочей документации составляет 11 020 000 (одиннадцать миллионов двадцать тысяч) рублей.

Расчет по работам производится путем перечисления Заказчиком (ПАО «Красфарма») денежных средств на расчетный счет Подрядчика (ООО «Фарм Дизайн») в следующем порядке:

1. Авансовый платеж в размере 50 % от стоимости работ оплачивается Заказчиком в течение

5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора;

2. Платеж в размере 50 % от стоимости стадии проектирования оплачивается Заказчиком

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Поручить генеральному директору ПАО «Красфарма» Новиковой Наталии Викторовне заключить (подписать) от имени публичного акционерного общества «Красфарма» договор на заработку рабочей документации по вышеуказанным объектам с обществом с ограниченной ответственностью

«Фарм Дизайн» (ИНН /КПП 7814583308/781401001, юридический адрес 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, Лит. А, пом. 403).

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 25 июня 2025 года.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата составления протокола 25.06.2025, Протокол № 05 заочного голосования Совета директоров ПАО «Красфарма».

идентификационные признаки ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации

1-02-40263-F.

3. Подпись

3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 31.01.2025 № 104)

Дерюгин Сергей Вячеславович

3.2. Дата 26.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru