Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Бамтоннельстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтоннельстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142113, Московская область, город Подольск, поселок Молодежный, улица Промышленная, д. 8 корп. 1, помещение 86

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401793336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0317000144

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21060-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25.06.2025. Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 142113, Московская обл., г. Подольск, п. Молодежный, ул. Промышленная, дом 8, корпус 1, помещение 86. Время проведения: с 12-00 по 12-30 по местному времени. Дата окончания приема бюллетеней (для заочного голосования): 23.06.2025. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени (для заочного голосования): Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 (регистратор Общества - АО «Статус»).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: очередное собрание акционеров признано правомочным, кворум для проведения заседания имелся по всем вопросам повестки дня. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составил 109 270 голоса, что составило 83,0420 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., совпадает с числом голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024-го финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ЗА: 109 270 (100%)

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2024-го финансового года.

ЗА: 109 270 (100%)

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Не голосовали: 0

1.3. Прибыль по результатам 2024-го финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2024-го финансового года не выплачивать.

ЗА: 109 270(100.0000%)

ПРОТИВ: 0 (0.0000)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Не голосовали: 0

Принятое решение:

"Годовой отчет Общества за 2024, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2024-го финансового года, утвердить. Прибыль по результатам 2024-го финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2024-го финансового года не выплачивать".

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата. Общее число голосов для кумулятивного голосования: 764 890.

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1.Сатюков Никита Александрович - 109 270;

2.Захаров Роман Вячеславович - 109 270;

3.Гиль Денис Владимирович - 109 270;

4.Комар Александр Николаевич - 109 270;

5.Грязных Антон Владимирович - 109 270;

6.Суровцев Дмитрий Александрович - 109 270;

7.Белецкий Константин Васильевич - 109 270.

Против всех кандидатов проголосовало:0

Воздержалось (по всем кандидатам):0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:0.

Принятое решение:

"Избрать членами Совета директоров Общества: Сатюков Никита Александрович, Захаров Роман Вячеславович, Гиль Денис Владимирович, Суровцев Дмитрий Александрович, Комар Александр Николаевич, Грязных Антон Владимирович, Белецкий Константин Васильевич".

3. Избрать членами ревизионной комиссии:

Мацьков Василий Григорьевич- "За" 109 270

Ростовцев Владимир Алексеевич - "За" 109 270

Тихомиров Андрей Борисович - "За" 109 270.

Против всех кандидатов проголосовало:0

Воздержалось (по всем кандидатам):0

Принятое решение:

"Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: Мацьков Василий Григорьевич, Ростовцев Владимир Алексеевич, Тихомиров Андрей Борисович".

4. Назначить аудитором АО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2024 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852).

ЗА: 109 270 (100%)

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Не голосовали: 0

Принятое решение: «Назначить аудитором АО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2024 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852)»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. Протокол годового общего собрания акционеров АО «Бамтоннельстрой» составлен «26 июня 2025 года. Номер протокола 43.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM24. Код CFI: ESVXFR.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM32. Код CFI: EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Комар Александр Николаевич

3.2. Дата подписи: 26.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru