Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Бийский завод "Электропечь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Алтайский край, ул. Красноармейская, 85.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200566827

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2226010580

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2226010580/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

Номер протокола 123 от 26.06.2025г.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма

2.3. Дата и место проведения общего собрания- 26 июня 2025г. Россия, Алтайский край,

г.Бийск , ул.Красноармейская ,85

2.3.1. Число голосов ,включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании -142935 .

2.3.2. Вид акций-обыкновенные оплаченные и размещенные.

21990 шт- N гос. регистрации 1101-1П-79 от 01.12.1992 г,

120945 шт- N гос. регистрации 17-1-352 от 17.11.1994 г

2.3.3. Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в собрании - 88834

Кворум общего собрания 62,1 % .

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5.1. Утверждение регламента общего собрания

Регламент -5 минут докладчикам, -5 минут - содокладчикам.

Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -88834

Результат голосования :

За- 88834 голосов (100 %)

Против - 0

Воздержался - 0

Решение принято : утвердить регламент собрания.

2.5.2. Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской

отчетности за 2024 год.

Зарегистрировано число голосов , лиц принявших участие в голосовании -88834

Результат голосования :

За -88834(100 %)

Против - 0

Воздержался - 0

По итогам голосования решение: Утвердить годовой отчет Общества и годовую

бухгалтерскую отчетность за 2024 год.

2.5.3. Вопрос N 2. - Избрание членов Совета директоров Общества ( 5 человек) .

Предложено избрать в члены совета директоров: Печерского Евгения Михайловича, Гунина Юрия Архиповича, Косихину

Елену Юрьевну, Белову Елену Юрьевну,Кондратьеву Инну Николаевну.

Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в кумулятивном голосовании -

444170

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за варианты голосования :

Печерский Евгений Михайлович. - "ЗА"- 88834, "Против" -0 ,"Воздержался"-0

Гунин Юрий Архипович - "ЗА"- 88834, "Против" -0 ,"Воздержался"-0

Косихина Елена Юрьевна - "ЗА"- 88834, "Против" -0 ,"Воздержался"-0

Кондратьева Инна Николаевна- "ЗА"- 88834, "Против" -0 ,"Воздержался"-0

Белова Елена Юрьевна -"ЗА"- 88834, "Против" -0 ,"Воздержался"-0

Решение принято: Члены совета директоров: Печерский Е.М., Гунин Ю.А., Косихина Е.Ю.,

Белова Е.Ю.,Кондратьева И.Н.,

2.5.4. Вопрос N 3 . Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2025г.

В связи с отсутствием акционеров, имеющих право голосовать по выборам членов ревизионной комиссии Общества,

голосование не проводилось.

Решение не принято.

2.5.5.Исполнение судебного решения Бийского городского суда Алтайского края от 03.07.2018 г. по делу № 2-642/2018

в рамках протокола совещания при прокуратуре г.Бийска от 06.12.2024 г, а также письма Барнаульской епархии Русской

Православной Церкви от 15.01.2025 г

Предложено:

1.Генеральному директору рассмотреть технические варианты по обогреву, переносу инженерных коммуникаций

Объекта Литер З.

2. Продолжить осуществление мер по недопущению фактов несанкционированного проникновения и нахождения на

территории Объекта Литер З сторонних лиц по причине возникновения факторов риска для жизни и здоровья людей.

3.Продолжить исполнение судебного решения по делу № 2-642/2018 от 03.07.2018 в полном объеме с учетом

решений прокуратуры г.Бийска от 06.12.2024 г, а также поступивших от Барнаульской епархии обращений о механизмах

и способах приема- передачи Объекта Литер З.

4.В целях обеспечения сохранности Объекта Литер З генеральному директору принять меры по страхованию имущества-

Объекта Литер З в рамках действующего законодательства.

Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -88834

Результат голосования :

За -88834 (100%)

Против - 0

Воздержался - 0

Решение принято:

1.Генеральному директору рассмотреть технические варианты по обогреву, переносу инженерных коммуникаций

Объекта Литер З.

2. Продолжить осуществление мер по недопущению фактов несанкционированного проникновения и нахождения на

3.Продолжить исполнение судебного решения по делу № 2-642/2018 от 03.07.2018 в полном объеме с учетом

решений прокуратуры г.Бийска от 06.12.2024 г, а также поступивших от Барнаульской епархии обращений о механизмах

и способах приема- передачи Объекта Литер З.

Объекта Литер З в рамках действующего законодательства.

2.5.6. Вопрос N5 .Обсуждение вопросов деятельности Общества за период 2024-2025 гг. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

Предложено:

1.Распределение прибыли Общества произвести с учетом дальнейших мероприятий по исполнению судебного решения

по делу № 2-642/2018 от 03.07.2018 г.

2.Внести на дополнительный расчетный счет 40702 810 2 0200 0401757, открытый в АЛТАЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8644 ПАО СБЕРБАНК

с целью аккумулирования денежных средств для оплаты работ по исполнению судебного решения от 03.07.2018 г.

по делу № 2-642/2018, 1,5 % от чистой прибыли Общества по итогам 2024 года.

Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -88834

Результат голосования :

За -88834 (100%)

Против - 0

Воздержался - 0

Решение принято:

по делу № 2-642/2018 от 03.07.2018 г.

2.Внести на дополнительный расчетный счет 40702 810 2 0200 0401757, открытый в АЛТАЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8644

ПАО СБЕРБАНК с целью аккумулирования денежных средств для оплаты работ по исполнению судебного решения

от 03.07.2018 г. по делу № 2-642/2018, 1,5 % от чистой прибыли Общества по итогам 2024 года.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ"

__________________ Конышев П.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru