ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СОЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» от 26.06.2025 г.
Протокол № 4 от 26.06.2025 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 26.06.2025 г.
Идентификационные признаки акций эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало семь.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1. Об избрании Председателя Совета директоров.
Принято решение: избрать председателем совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» Веренёву Наталью Александровну.
Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 2. О продлении полномочий генерального директора Смирницкого Павла Александровича принято решение: продлить полномочия действующего генерального директора Смирницкого Павла Александровича, заключив с ним трудовой договор на неопределенный срок.
Итоги голосования: «За» - (7 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 заседания Совета директоров от 26.05.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий
3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия